قوانین ضد پول‌شویی (AML) به‌منظور جلوگیری از پنهان‌سازی عواید حاصل از جرایم به‌عنوان درآمد قانونی وضع شده‌اند. این قوانین بر شناسایی و گزارش تراکنش‌های مالی مشکوک که ممکن است شامل پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم باشند، تمرکز دارند.
بانک‌ها، مؤسسات مالی، و شرکت‌ها ممکن است در طرح‌های پول‌شویی مشارکت داشته باشند. برای مثال، یک بانک ممکن است از گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک خودداری کند یا به مجرمان در انتقال وجوه غیرقانونی کمک کند.
تخلفات کلیدی شامل موارد زیر است:
گزارش تقلب بین‌المللی به افشاگران بین‌المللی کمک می‌کند تا از سیستم مالی محافظت کرده، فعالیت‌های غیرقانونی را جلوگیری کنند و یکپارچگی در تجارت جهانی و رعایت استانداردهای ضد فساد را تضمین نمایند. برای گزارش موارد فساد خارجی یا پول‌شویی، بهترین گزینه مشورت با یک شرکت حقوقی متخصص در حوزه افشاگران است. این وکلا می‌توانند شما را در پیچیدگی‌های گزارش‌دهی و ثبت شکایت تحت قوانین افشاگران مانند FCPA یا مقررات AML راهنمایی کنند، ضمن حفظ محرمانگی و محافظت از حقوق شما به عنوان یک افشاگر. وکلای افشاگران همچنین می‌توانند به ارزیابی پتانسیل پرونده، تهیه شکایت و ارائه آن به نهادهای مربوط مانند SEC، DOJ یا سایر مقامات ذی‌صلاح کمک کنند و شانس موفقیت شما را افزایش دهند.
مطالعه درباره برنامه‌ها و قوانین دولتی حاکم بر تقلب بین‌المللی اینجا بخوانید
Persian (فارسی) 
English 
Español 
Русский 
Turkish 
Arabic (العربية) 
简体中文 (中国)