فساد خارجی

این چیست؟

تقلب بین‌المللی شامل تخلفات قانونی در سطح بین‌المللی، ازجمله فساد خارجی و پول‌شویی است. قانون اقدامات ضد فساد خارجی (FCPA) پرداخت رشوه به مقامات خارجی توسط شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار داده است، درحالی‌که قوانین ضد پول‌شویی (AML) با پنهان‌سازی وجوه غیرقانونی مقابله می‌کند. هر دو نوع تقلب می‌توانند پیامدهای قانونی جدی داشته باشند، بنابراین گزارش این تخلفات از طریق مجاری مناسب و با کمک حقوقی، برای رعایت الزامات قانونی و حفظ امنیت فرد گزارش‌دهنده ضروری است.

فساد خارجی به قانونی در ایالات متحده اشاره دارد که رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی برای کسب مزایای تجاری را ممنوع می‌کند و از این طریق، به رعایت اصول اخلاقی جهانی در تجارت بین‌المللی کمک می‌نماید.

سازمان‌های درگیر

شرکت‌های فعال در صنایع مختلف، به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی و کارکنان آن‌ها، ممکن است در این نوع تخلفات دست داشته باشند. برای مثال، یک شرکت آمریکایی ممکن است برای کسب قراردادها یا دور زدن مقررات، به مقامات خارجی رشوه بدهد.

فعالیت‌های قابل گزارش

تخلفات کلیدی شامل موارد زیر است:

• پرداخت رشوه به مقامات خارجی برای دریافت مزایای تجاری
• جعل اسناد مالی برای پنهان کردن پرداخت رشوه
• پرداخت پورسانت در قراردادهای تأمین و تدارکات

گزارش‌دهی درباره تقلب بین‌المللی، به محافظت از نظام مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی کمک کرده و موجب حفظ یکپارچگی تجارت جهانی و رعایت استانداردهای ضد فساد می‌شود. برای گزارش تخلفات مرتبط با فساد خارجی یا پول‌شویی، مشورت با یک مؤسسه حقوقی متخصص در این زمینه بهترین گزینه است. این مؤسسات می‌توانند شما را در روند گزارش‌دهی و ثبت پرونده تحت قوانین سوتزنی مانند FCPA یا مقررات ضد پول‌شویی (AML) راهنمایی کنند و از محرمانه ماندن اطلاعات و حفظ حقوق شما اطمینان حاصل نمایند. وکلای سوتزن می‌توانند به ارزیابی پتانسیل پرونده، آماده‌سازی شکایت، و ارائه صحیح آن به نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، وزارت دادگستری (DOJ)، یا سایر مقامات مرتبط کمک کنند و شانس موفقیت پرونده را افزایش دهند.

مطالعه درباره‌ برنامه‌ها و قوانین دولتی حاکم بر تقلب بین‌المللی اینجا بخوانید.