قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) تخلفات مربوط به تحریم‌های ایالات متحده را تحت نظارت دارد و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های مالی با نهادهای خارجی هدفمند را مسدود کند.
برای قرار گرفتن تحت پوشش قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، پرونده‌ها معمولاً باید معیارهای زیر را داشته باشند:
قانون تجارت با دشمن (TWEA) تجارت با کشورهایی را که دشمن ایالات متحده محسوب می‌شوند، محدود می‌کند. برنامه‌های تحریمی OFAC که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اجرا می‌شوند، این تحریم‌ها را اعمال کرده و بر رعایت آن‌ها در بخش‌های مختلف از جمله مالی و تجارت بین‌المللی نظارت دارند.
برای قرار گرفتن تحت پوشش قانون تجارت با دشمن (TWEA)، معمولاً معیارهای زیر اعمال می‌شود:
برای گزارش تخلفات OFAC، می‌توانید پرونده‌ی سوتزنی را مستقیماً به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) ارائه دهید. این دفتر فرآیندی محرمانه برای سوتزنان OFAC فراهم می‌کند تا تخلفات احتمالی تحریم‌ها را گزارش دهند. استفاده از خدمات وکلای متخصص در امور سوتزنی به شما کمک می‌کند تا این فرآیند پیچیده را مدیریت کنید، هویت خود را حفظ نمایید و شانس موفقیت پرونده‌ی خود را افزایش دهید. یک مؤسسه‌ی حقوقی متخصص در امور سوتزنی می‌تواند به شما در گردآوری مدارک، ارسال گزارش‌ها و حفاظت از حقوقتان طبق قوانین سوتزنی کمک کند.
Persian (فارسی) 
English 
Español 
Русский 
Turkish 
Arabic (العربية) 
简体中文 (中国)