این چیست؟

تقلب و تخلفات مربوط به OFAC شامل معاملات مالی غیرقانونی و فعالیت‌هایی است که قوانین تحریم‌ها و ممنوعیت‌های ایالات متحده را نقض می‌کنند و معمولاً با هدف دور زدن محدودیت‌های قانونی علیه برخی اشخاص یا نهادهای خارجی انجام می‌شوند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) این مقررات را اجرا می‌کند و بر مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی تمرکز دارد. سوتزنان که این تخلفات را گزارش می‌دهند، نقش مهمی در حفاظت از امنیت ملی و حفظ یکپارچگی مالی ایفا می‌کنند.

سازمان‌های درگیر

نهادهای فعال در صنایعی مانند مالی، تجارت و انرژی ممکن است مرتکب این تخلفات شوند. برای مثال، یک شرکت ممکن است با یک فرد یا کشور تحریم‌شده معامله کند و محدودیت‌های صادراتی را نقض نماید.

 فعالیت‌های قابل گزارش

تخلفات کلیدی شامل موارد زیر هستند:

• انجام معاملات با افراد یا نهادهای تحریم‌شده
• ارائه خدمات مالی به اشخاص مسدود شده
• ارائه اطلاعات نادرست درباره‌ مالکیت یا کنترل نهادهای تحریم‌شده
• نقض محدودیت‌های تجاری یا تحریم‌ها

برای گزارش تخلفات OFAC، می‌توانید پرونده‌ی سوتزنی را مستقیماً به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ارائه دهید. این دفتر فرآیندی محرمانه برای سوتزنان OFAC فراهم می‌کند تا تخلفات احتمالی در زمینه تحریم‌ها را گزارش دهند. استفاده از خدمات وکلای متخصص در امور سوتزنی به شما کمک می‌کند تا این فرآیند پیچیده را مدیریت کنید، هویت خود را حفظ نمایید و شانس موفقیت پرونده‌ی خود را افزایش دهید. یک مؤسسه‌ی حقوقی متخصص در امور سوتزنی می‌تواند به شما در گردآوری مدارک، ارسال گزارش‌ها و حفاظت از حقوقتان طبق قوانین سوتزنی کمک کند.

مطالعه درباره‌ برنامه‌ها و قوانین دولتی حاکم بر تقلب در OFAC در اینجا بخوانید.