Государственные программы и законы

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)

Регулирует нарушения санкций США, предоставляя Президенту возможность блокировать финансовые операции с определенными иностранными организациями.

Чтобы достичь соответствия иска закону IEEPA, дело должно отвечать следующим критериям:

• Нарушение санкций или экспортных ограничений: Действия, запрещенные санкциями США, например, экспорт товаров, услуг или технологий в санкционированные страны или организации.
• Преднамеренное правонарушение: Нарушение должно быть умышленным или показывать пренебрежение законами США.
• Связь с национальной безопасностью или внешней политикой: Дело должно касаться вопросов, которые имеют влияние на национальную безопасность, экономическую стабильность или внешнюю политику США.

Закон о торговле с врагом (TWEA)

Ограничивает торговлю с государствами, признанными врагами США. Программы санкций OFAC, которые управляются Министерством финансов США, обеспечивают соблюдение этих санкций, контролируя соблюдение и расследуя нарушения в различных секторах, включая финансы и международную торговлю.

Для квалификации по закону TWEA применяются следующие критерии:

• Операции с враждебными государствами: Нарушения обычно связаны с действиями американских граждан, которые ведут торговлю или проводят сделки с государствами или организациями, признанными врагами, часто в условиях войны или чрезвычайного положения.
• Преднамеренные нарушения: Действия должны быть умышленными или происходить в сознательном пренебрежении санкциями, установленными правительством США.
• Экономическое или военное воздействие: Незаконная торговля должна оказывать влияние на национальную безопасность или экономические интересы США.

Как сообщить о нарушениях OFAC

Для подачи сообщения о нарушениях OFAC можно обратиться напрямую в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Они предлагают конфиденциальный процесс для осведомителей, которые сообщают о возможных нарушениях санкций. Использование услуг адвокатов, специализирующихся на защите осведомителей, поможет вам разобраться в этом сложном процессе, обеспечит защиту вашей конфиденциальности и повысит шансы на успешное рассмотрение вашего дела. Юридическая фирма поможет собрать доказательства, подать отчеты и защитить ваши права в рамках законодательства о защите осведомителей.