Клиент и ситуация:
Европейский бизнесмен был неожиданно задержан в международном аэропорту из-за Красного Уведомления Интерпола, связанного с крупномасштабным делом о мошенничестве в южноамериканской стране. Уведомление было выдано на его имя, но клиент не имел отношения к делу, что ясно указывало на ошибочную идентификацию личности.

Клиент и ситуация:
Группа клиентов оказалась под действием Красного Уведомления Интерпола из-за уголовных обвинений в другой стране. Эти обвинения создали значительные юридические трудности и ограничили возможность передвижения клиентов, так как они выступали обвиняемыми в ходе уголовного дела. Исход этого дела определил бы законность Красного Уведомления.

Клиент и ситуация:
Гражданин США был неожиданно задержан в аэропорту из-за диффузии Интерпола на его имя, что помешало ему продолжить поездку. Эта диффузия отложила важные бизнес-вопросы клиента за рубежом и автоматически лишила его возможности подать заявку на новые визы, что серьёзно повлияло на его личную жизнь, бизнес и планы.

Клиент и ситуация:
Клиент, работающий в сфере продажи товаров, получил административную повестку от OFAC, в которой выражались сомнения относительно возможных нарушений санкционного законодательства, связанных с его бизнес-транзакциями. Повестка потребовала всестороннего анализа финансовой и операционной документации клиента, что поставило его бизнес под значительный контроль.

Клиент и ситуация:
Американская компания по разработке программного обеспечения получила административную повестку от OFAC, в которой выражались подозрения относительно возможных нарушений санкционного законодательства. Столкнувшись с комплексной ситуацией, клиент обратился в нашу фирму за помощью в управлении процессом и ответах на запросы OFAC.

Клиент и ситуация:
IT-компания из США получила административную повестку от OFAC в связи с подозрениями о возможных нарушениях санкционного законодательства. Опасаясь последствий и возможных штрафов, клиент обратился в нашу фирму, чтобы мы занялись этим делом и ответили на запрос OFAC.

Клиент и ситуация:
Гражданин США, не зная, что ему больше нельзя проводить операции с определёнными финансовыми учреждениями, продолжал пользоваться счетами в банках, которые впоследствии попали под санкции. Обнаружив проблему, клиент обратился в нашу фирму за помощью в добровольном раскрытии нарушений перед OFAC.

Клиент и ситуация:
Гражданин США, владеющий счетами в банках, которые впоследствии попали под санкции, продолжал проводить операции, не зная об ограничениях, наложенных на граждан США. Опасаясь возможных штрафов, клиент обратился к нам за помощью в добровольном раскрытии нарушений перед OFAC.