Мошенничество с ценными бумагами

Что это такое?

Финансовое мошенничество включает незаконные действия, направленные на получение прибыли, такие как мошенничество с ценными бумагами, инсайдерская торговля и ипотечные махинации. Эти нарушения совершаются как отдельными лицами, так и финансовыми учреждениями или корпорациями, стремящимися манипулировать финансовыми рынками в своих интересах. Финансовые преступления могут причинить значительный ущерб инвесторам, экономике и обществу.

Мошенничество с ценными бумагами и товарными активами включает незаконные схемы, связанные с манипулированием финансовыми рынками, введением в заблуждение инвесторов или регуляторов с целью личной выгоды.

Организации, вовлеченные в мошенничество

К потенциальным нарушителям относятся брокерские компании, финансовые учреждения и хедж-фонды. Примеры нарушений включают инсайдерскую торговлю среди руководителей компаний или манипуляции на рынке со стороны крупных организаций.

Примеры нарушений

• Инсайдерская торговля – сделки на основе непубличной информации
• Фальсификация финансовой отчетности – ложные или вводящие в заблуждение финансовые данные
• Манипулирование рынком
• Мошеннические торговые схемы

Сообщение о таких преступлениях в рамках программ защиты осведомителей помогает поддерживать честность на финансовых рынках и защищает интересы инвесторов. Лучший способ сообщить о мошенничестве с ценными бумагами – программа осведомителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC Whistleblower Program). Осведомители, предоставившие информацию, которая привела к успешному расследованию, могут получить денежное вознаграждение.

Для максимальной защиты и эффективного ведения дела рекомендуется обратиться к адвокату, специализирующемуся на законодательстве о ценных бумагах. Сотрудничество с юридической фирмой, представляющей интересы осведомителей, поможет сохранить анонимность и увеличить шансы на получение вознаграждения.

Подробнее о государственных программах и законах, регулирующих финансовое мошенничество, читайте здесь.