Kara Para Aklamayı Önleme (AML), suçluların yasa dışı kazançlarını yasal gelir gibi göstermelerini önlemeye yönelik tasarlanmış yasa ve düzenlemeleri ifade eder. Bu yasalar, kara para aklama veya terörizmin finansmanıyla ilgili şüpheli finansal işlemleri tespit etmeyi ve bildirmeyi amaçlar.
Bankalar, finans kuruluşları ve şirketler kara para aklama planlarına dahil olabilir. Örneğin, bir banka şüpheli işlemleri bildirmeyebilir veya suçluların yasa dışı fonları sınır ötesine taşımasına yardımcı olabilir.
Başlıca ihlaller şunlardır:
Uluslararası dolandırıcılığı bildirmek, uluslararası bilgi uçuranların finansal sistemi korumasına ve yasa dışı faaliyetleri önlemesine yardımcı olur ve küresel iş dünyasında dürüstlüğü ve yolsuzlukla mücadele standartlarına uyumu sağlar. Yabancı Yolsuzluk veya Kara Para Aklama ihlallerini bildirmek için deneyimli bir bilgi uçuran hukuk firması ile çalışmak en iyi yaklaşımdır. Bu firmalar, FCPA veya AML düzenlemeleri gibi bilgi uçuran yasaları kapsamında bildirim ve dosyalama karmaşıklıkları konusunda size rehberlik edebilir, gizliliği sağlayabilir ve bir bilgi uçuran olarak haklarınızı koruyabilir. Bilgi uçuran avukatları, davanızın potansiyelini değerlendirmenize, iddianızı hazırlamanıza ve SEC, DOJ veya ilgili yetkililere uygun şekilde başvuruda bulunmanıza destek olarak başarılı bir sonuca ulaşma şansınızı artırır.
Uluslararası dolandırıcılığı kapsayan Devlet programları ve yasaları hakkında buradan bilgi edinin
Turkish 
English 
Español 
Русский 
Persian (فارسی) 
Arabic (العربية) 
简体中文 (中国)