Müşteri Türü ve Durumu:
Avrupa'lı bir iş adamı, bir Güney Amerika ülkesindeki büyük ölçekli bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı bir INTERPOL Kırmızı Bülteni nedeniyle uluslararası bir havaalanında beklenmedik bir şekilde durduruldu. Kırmızı Bülten, müşterinin adını taşıyordu ancak müşterinin bu davayla hiçbir ilgisi yoktu ve bunun yanlış kimlik tespiti ile alakalı bir durum olduğu açıktı.

Müşteri Türü ve Durumu:
Bir grup müşteri, başka bir üye ülkedeki cezai suçlamalar nedeniyle INTERPOL Kırmızı Bülteni’ne tabi tutuldu. Bu suçlamalar, devam eden bir ceza davasının sanıkları oldukları için müşteriler için önemli yasal ve seyahat zorlukları yarattı. Bu davanın sonucu, Kırmızı Bülten’in geçerliliğini belirleyecekti.

Müşteri Türü ve Durumu:
Bir ABD vatandaşı, kendisi için bir INTERPOL Difüzyon Mesajı olduğu gerekçesiyle havaalanında beklenmedik bir şekilde durduruldu ve seyahat planlarına devam edemedi. Bu Difüzyon Mesajı, müşterinin yurtdışındaki önemli işlerini ertelemesine neden oldu ve yeni vize başvurularından otomatik olarak diskalifiye olmasına yol açarak kişisel hayatını, iş ilişkilerini ve geleceğe yönelik planlarını ciddi şekilde etkiledi.

Müşteri Türü ve Durumu:
Mal satış sektöründe faaliyet gösteren bir müşteri, OFAC'tan ticari işlemleriyle ilgili olası yaptırım ihlalleri konusunda endişe uyandıran bir idari celp aldı. Celp, müşterinin mali ve operasyonel belgelerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini talep etti ve bu durum, müşterinin işletmesini ciddi bir inceleme altına soktu.

Müşteri Türü ve Durumu:
ABD merkezli bir yazılım geliştirme şirketi, OFAC'tan olası yaptırım ihlalleri konusunda endişe uyandıran bir idari mahkeme celbi aldı. Durumun karmaşıklığıyla karşı karşıya kalan müşteri, süreci yönetmek ve OFAC'ın sorularına yanıt vermek için firmamızın uzmanlığından faydalandı.

Müşteri Türü ve Durumu:
ABD merkezli bir BT şirketi, olası yaptırım ihlalleri şüphesiyle OFAC'tan bir idari mahkeme celbi aldı. Sonuçlar ve olası cezalar konusunda endişelenen müşteri, konuyu yönetmek ve OFAC'ın soruşturmasına yanıt vermek için firmamızı tuttu.

Müşteri Türü ve Durumu:
ABD'li bir kişi, daha sonra yaptırımlara tabi tutulan bankalardaki hesaplarını farkında olmadan kullanmaya devam etti ve bir ABD vatandaşı olarak bu kurumlarla işlem yapmasının artık yasaklandığının farkında değildi. Sorunu fark ettikten sonra, müşteri ihlalleri OFAC'a gönüllü olarak bildirmek için firmamızdan yardım istedi.

Müşteri Türü ve Durumu:
ABD'li bir kişi, daha sonra yaptırımlara tabi tutulan bankalarda hesaplara sahipti ve bu yaptırımlardan habersiz olarak işlemlerine devam etti, ABD vatandaşlarına uygulanan kısıtlamaların farkında değildi. Olası cezalar konusunda endişe duyan müşteri, ihlalleri OFAC'a öz bildirim yoluyla bildirmemiz için bizden yardım istedi.