Uluslararası dolandırıcılık, sınır ötesi yasaların ihlal edilmesini içerir ve yabancı yolsuzluk ile kara para aklamayı kapsar. Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA), ABD şirketlerinin yabancı yetkililere rüşvet vermesini hedef alırken, kara para aklamayla mücadele yasaları yasa dışı fonların gizlenmesine karşı koyar. Her iki dolandırıcılık türü de ciddi yasal sonuçlara yol açabilir ve bu da ihlalleri uygun kanallar aracılığıyla, genellikle uyumluluğu ve korumayı sağlamak için hukuki yardımla bildirmeyi önemli hale getirir.
Yabancı Yolsuzluk terimi, ABD yasalarının yabancı devlet yetkililerine iş avantajı sağlamak amacıyla rüşvet verilmesini yasaklamasını ifade eder ve uluslararası ticarette küresel etik uygulamaların sürdürülmesini sağlar.
Özellikle çok uluslu şirketler başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki şirketler ve çalışanları ihlallerde bulunabilir. Örneğin, bir ABD şirketi, yabancı yetkililere ihale kazanmak veya düzenlemeleri atlatmak için rüşvet teklif edebilir.
Başlıca ihlaller şunlardır:
Uluslararası dolandırıcılığı bildirmek, finansal sistemi korumaya ve yasa dışı faaliyetleri önlemeye yardımcı olur ve küresel iş dünyasında dürüstlüğü ve yolsuzlukla mücadele standartlarına uyumu sağlar. Yabancı Yolsuzluk veya Kara Para Aklama ihlallerini bildirmek için deneyimli bir bilgi uçuran hukuk firması ile çalışmak en iyi yaklaşımdır. Bu firmalar, FCPA veya AML düzenlemeleri gibi bilgi uçuran yasaları kapsamında bildirim ve dosyalama karmaşıklıkları konusunda size rehberlik edebilir, gizliliği sağlayabilir ve bir bilgi uçuran olarak haklarınızı koruyabilir. Bilgi uçuran avukatları, davanızın potansiyelini değerlendirmenize, iddianızı hazırlamanıza ve SEC, DOJ veya ilgili yetkililere uygun şekilde başvuruda bulunmanıza destek olarak başarılı bir sonuca ulaşma şansınızı artırır.
Uluslararası dolandırıcılığı kapsayan Devlet programları ve yasaları hakkında buradan bilgi edinin
Turkish 
English 
Español 
Русский 
Persian (فارسی) 
Arabic (العربية) 
简体中文 (中国)