Devlet Programları ve Yasaları

Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA), ABD yaptırım ihlallerini düzenler ve Başkan’a hedeflenen yabancı kuruluşlarla yapılan finansal işlemleri engelleme yetkisi verir.

Davaların, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında değerlendirilebilmesi için genellikle şu kriterleri karşılaması gerekir:

1. Yaptırımların veya İhracat Kontrollerinin İhlali: ABD yaptırımlarıyla yasaklanmış faaliyetleri içerir. Örneğin, yaptırım uygulanan ülkelere veya kuruluşlara mal, hizmet veya teknoloji ihracatı yapmak.
2. Kasıtlı Suistimal: İhlalin bilinçli olarak veya ABD yasalarına karşı pervasızca bir tutum sergilenerek gerçekleştirilmiş olması gerekir.
3. Ulusal Güvenlik veya Dış Politika ile Bağlantı: Dava, ABD'nin ulusal güvenliğini, ekonomik istikrarını veya dış politika çıkarlarını etkileyen alanlarla ilgili olmalıdır.

Düşmanla Ticaret Yasası (TWEA), ABD'nin düşmanı olarak kabul edilen ülkelerle ticareti kısıtlar. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen OFAC Yaptırım Programları, bu yaptırımları uygular, uyumluluğu izler ve finans ve uluslararası ticaret dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki ihlalleri araştırır.

Düşmanla Ticaret Yasası (TWEA) kapsamında kabul edilmek için genellikle aşağıdaki kriterler geçerlidir:

1. Düşman Uluslarla Yapılan İşlemler: İhlaller genellikle ABD vatandaşlarının savaş zamanı veya ulusal acil durum koşulları altında düşman olarak belirlenen ülkeler veya kuruluşlarla ticaret veya işlem yapmasını içerir.
2. Kasıtlı İhlaller: İşlemin bilinçli olarak veya ABD hükümeti tarafından uygulanan yaptırımları kasıtlı olarak göz ardı etmelidir.
3. Ekonomik veya Askeri Etki: Yasa dışı ticaret ABD'nin ulusal güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını etkilemelidir.

OFAC Dolandırıcılığını Bildirmek

OFAC ihlallerini bildirmek için, doğrudan ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) bilgi uçuran başvurusu yapabilirsiniz. OFAC bilgi uçuranlarının olası yaptırım ihlallerini bildirmeleri için gizli bir süreç sağlarlar. Bu karmaşık süreci yönetmek için bir bilgi uçuran avukatıyla çalışmak, kimliğinizi korumanıza ve başarılı bir başvuru yapma şansınızı artırmanıza yardımcı olur. Bir bilgi uçuran hukuk firması, delil toplamanıza, raporlar göndermenize ve bilgi uçuran yasaları kapsamındaki haklarınızı korumanıza yardımcı olabilir.