银行保密法（BSA）：要求金融机构协助政府机构发现和防止洗钱。

要符合银行保密法(BSA) 的规定，举报人必须查明与洗钱或其他金融犯罪相关的违规行为。 标准包括：

1. 未能提交可疑活动报告(SAR)：如果金融机构没有报告可疑交易。
2. 洗钱活动：参与或协助洗钱计划。
3. 故意疏忽：故意不保存所需的记录或遵守规定。

美国爱国者法案：加强了打击恐怖主义融资的措施，并提高了执法部门追踪和调查金融犯罪的能力。

要符合美国爱国者法案的规定，举报人必须报告与恐怖主义融资或洗钱活动相关的金融犯罪。  主要标准包括：

1. 未能报告可疑活动：不报告与恐怖主义等非法活动有关的交易。
2. 不遵守反洗钱(AML)法规：违反KYC（了解您的客户）和尽职调查规则。

要符合美国财政部管理的金融犯罪执法网络 (FinCEN)执法计划的资格，举报人必须报告与反洗钱 (AML) 法律和其他金融法规相关的违规行为。主要标准包括：

1. 不遵守反洗钱法规：未能报告可疑交易或活动。
2. 金融犯罪：参与或了解金融机构内的洗钱、恐怖融资或欺诈等非法活动。
3. 直接了解：举报人必须掌握有关违规行为的第一手信息。

举报金融犯罪执法网络 (FinCEN) 欺诈

举报此类欺诈行为有助于维护金融体系的诚信并防止非法金融活动。 要举报金融犯罪执法网络 (FinCEN) 欺诈或违规行为，最好咨询举报人律师事务所，以指导您完成整个过程，确保您的案件得到专业和法律保护的处理。 举报人律师可以帮助您向适当的机构提交报告、收集必要的证据并确保您的举报人权利。 他们协助处理复杂的法律程序，并提高获得成功结果的可能性。