政府项目和法律

美国证券交易委员会 (SEC) 负责执行证券法，以防止股票市场中的欺诈行为。

美国证券交易委员会 (SEC) 对符合其计划条件的举报人案件有明确的标准：

• 原始信息：所提供的信息必须是新的，并且 SEC 尚未知悉。
• 违反证券法：所报告的不当行为必须涉及违反联邦证券法的行为，例如内幕交易、市场操纵或虚报财务数据。
• 重大影响：该信息必须促成成功的执法行动，从而导致超过 100 万美元的处罚。

美国司法部 (DOJ) 处理与金融犯罪相关的刑事案件，包括洗钱。

根据以下标准，通过虚假申报法案(FCA) 或反欺诈法规等项目评估举报人案件：

• 重大影响：欺诈行为必须对政府资金、项目或运作造成重大损害。
• 意图：欺诈行为必须对政府资金、项目或运作造成重大损害。
• 管辖权：所报告的违规行为必须属于由 DOJ 执行的美国联邦法律管辖范围。
• 证据：强有力的支持证据或文件对案件的进行至关重要。

反海外腐败法(FCPA) 禁止美国公司贿赂外国官员。

要符合反海外腐败法(FCPA) 下的举报人案件资格，通常适用以下标准：

• 贿赂外国官员：不当行为必须涉及贿赂或向外国官员支付腐败款项以获得商业优势。
• 管辖权：公司或个人必须受美国管辖，例如总部位于美国的实体或在美国交易所上市的外国公司。
• 意图：该行为必须是在知情和自愿的情况下实施的。
• 准确的记录：违反会计和记录保存规定（如伪造账簿）也可能符合资格。

AML（反洗钱） 法律旨在防止非法金融交易，要求金融机构监控和报告可疑活动。 这些计划共同防范金融犯罪，并确保全球市场中的问责制。

要符合反洗钱 (AML) 法律的规定，案件必须满足以下关键标准：

• 参与洗钱活动：案件必须涉及旨在隐瞒或掩饰非法资金来源的金融交易。
• 违反报告要求：不遵守强制性报告，例如可疑活动报告 (SAR) 或货币交易报告 (CTR)，可能符合资格。
• 故意不当行为：犯罪者必须在知情和自愿的情况下参与洗钱活动。
• 与反洗钱监管实体的联系：案件通常涉及银行、金融机构或受反洗钱法规约束的企业。

举报国际欺诈

举报国际欺诈行为有助于保护金融体系，防止非法活动，并确保全球商业的诚信和对反腐败标准的遵守。 如果要举报国外腐败或洗钱违规行为，最好的办法是咨询一家经验丰富的举报人律师事务所。 他们可以指导您了解举报流程的复杂性，并依据反海外腐败法(FCPA) 或反洗钱 (AML) 法规等举报人法律进行举报和备案，从而确保保密性并保护您作为举报人的权利。 举报人律师可以帮助您评估案件的潜力，准备您的索赔，并确保向美国证券交易委员会 (SEC)、司法部 (DOJ) 或相关机构正确备案，从而增加获得成功结果的机会。