政府项目和法律

国际紧急经济权力法(IEEPA) 管理美国制裁违规行为，允许总统阻止与目标外国实体的金融交易。

要符合国际紧急经济权力法(IEEPA) 的规定，案件通常需要满足以下标准：

1. 违反制裁或出口管制：涉及美国制裁禁止的行为，例如向受制裁国家或实体出口商品、服务或技术。
2. 故意不当行为：违规行为必须是故意的，或表现出对美国法律的漠视。
3. 与国家安全或外交政策相关：案件必须与影响美国国家安全、经济稳定或外交政策利益的领域相关。

与敌贸易法(TWEA) 限制与被视为美国敌人的国家进行贸易。 由美国财政部管理的外国资产管制处 (OFAC) 制裁计划负责执行这些制裁，监控合规情况并调查包括金融和国际贸易在内的各个领域的违规行为。

符合与敌贸易法(TWEA) 的规定，通常适用以下标准：

1. 涉及敌国的交易：违规行为通常涉及美国人与被指定为敌人的国家或实体进行贸易或交易，通常是在战时或国家紧急状态下。
2. 故意违规：该行为必须是故意的或故意无视美国政府实施的制裁。
3. 经济或军事影响：非法贸易应影响美国的国家安全或经济利益。

举报外国资产管制处欺诈

要举报外国资产管制处 (OFAC) 违规行为，您可以直接向美国财政部的外国资产管制处 (OFAC) 提交举报人案件。 他们为外国资产管制处 (OFAC) 举报人提供了一个机密的流程，用于报告潜在的制裁违规行为。 使用举报人律师服务来处理这个复杂的过程可确保保护您的身份，并最大限度地提高成功索赔的机会。 举报人律师事务所可以帮助您收集证据、提交报告并根据举报人法律保护您的权利。