الاحتيال الجمركي

ما هو الاحتيال الجمركي؟

يشير الاحتيال الجمركي إلى تقديم بيانات مضللة أو مخالفة للوائح الجمارك عن عمد بهدف التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو تجاوز القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير.

الجهات المعنية

تشارك في مثل هذه المخالفات العديد من الجهات مثل شركات الاستيراد والتصدير، وشركات الشحن، بالإضافة إلى المصنعين. على سبيل المثال، قد تقوم إحدى الشركات بتقليل القيمة المُعلنة للبضائع لتقليل قيمة الرسوم الجمركية، أو قد تُصنف المنتجات بشكل غير صحيح لتجنب الالتزام بالقيود والضرائب.

الأنشطة التي يجب الإبلاغ عنها

تشمل الانتهاكات الرئيسية ما يلي:

• تقديم فواتير مبالغ فيها أو إصدار فواتير مكررة.
• التواطؤ أثناء تقديم العطاءات بهدف التلاعب بأسعار البضائع.
• استخدام شهادات منشأ مزيفة.
• تهريب المواد التي تخضع للقيود أو المحظورة.

كيفية الإبلاغ عن الاحتيال الجمركي

للإبلاغ عن هذه المخالفات بشكل فعال ضمن برامج حماية المبلغين عن المخالفات، يُوصى بالتعاون مع شركة محاماة متخصصة في هذا المجال. يمكن لمحامي المبلغين عن المخالفات تقديم الإرشادات القانونية اللازمة خلال عملية تقديم الشكوى وفقًا لقانون المطالبات الكاذبة، والتأكد من أن بلاغك شاملاً وملتزماً بالمتطلبات القانونية. كما يساعدك الدعم القانوني في حماية حقوقك من خلال ضمان سرية هويتك وتوفير الحماية من الانتقام. من خلال العمل مع خبراء قانونيين، يمكنك تعظيم فرص نجاح المطالبة والحصول على المكافآت المالية المحتملة، مع المساهمة في محاسبة الجهات التي ترتكب هذه المخالفات.

اقرأ عن البرامج والقوانين التي تغطي الاحتيال الحكومي هنا