وصف الحالة:
تعرض رجل أعمال أوروبي لموقف مفاجئ في مطار دولي، حيث تم توقيفه بناءً على إشعار أحمر من الإنتربول يتعلق بقضية احتيال كبيرة في دولة بأمريكا الجنوبية. على الرغم من صدور الإشعار باسمه، إلا أن العميل لم يكن له أي علاقة بالقضية، مما يدل على حدوث خطأ في تحديد الهوية.

وصف الحالة:
واجهت مجموعة من العملاء من قطاع الشركات نشرات حمراء صادرة عن الإنتربول بسبب اتهامات جنائية في دولة أخرى، مما خلق عوائق قانونية وتحديات سفرية كبيرة لهم، حيث كانوا قيد المحاكمة في قضية جنائية. كانت صلاحية النشرة الحمراء تعتمد على نتيجة هذه القضية.

وصف الحالة:
تعرض أحد عملائنا، وهو مواطن أمريكي، لتوقيف غير متوقع في المطار بسبب وجود إشعار الإنتربول الأحمر باسمه، مما حال دون استكمال خطط سفره الضرورية. تسبب هذا الإشعار في تعطيل أعماله الخارجية، وحرمانه من الحصول على تأشيرات جديدة، مما أثّر بشدة على حياته الشخصية ومسيرته المهنية ومستقبله.

وصف الحالة:
واجه عميلنا، العامل في قطاع بيع السلع، استدعاءً إداريًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، ما أثار قلقه بشأن احتمال وجود انتهاكات للعقوبات ضمن تعاملاته التجارية. وقد طُلب من العميل تقديم مراجعة شاملة لوثائقه المالية والتشغيلية، مما وضع أعماله تحت التدقيق الشديد

وصف الحالة:
واجه عميلنا، العامل في قطاع بيع السلع، استدعاءً إداريًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، ما أثار قلقه بشأن احتمال وجود انتهاكات للعقوبات ضمن تعاملاته التجارية. وقد طُلب من العميل تقديم مراجعة شاملة لوثائقه المالية والتشغيلية، مما وضع أعماله تحت التدقيق الشديد.

وصف الحالة:
تلقت شركة تقنية معلومات أمريكية استدعاءً إداريًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية(أوفاك)، يُشير إلى وجود شكوك حول انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة. وتفاديًا للعواقب المحتملة، لجأت الشركة إلى فريقنا المتخصص للتعامل مع هذا الاستدعاء وتقديم الرد المطلوب.

وصف الحالة:
واجه عميل أمريكي تحديًا قانونيًا بعد استمراره في استخدام حسابات بنكية-دون قصد- تعرّضت لاحقًا لعقوبات، بدون أن يدرك أنه بصفته شخصًا أمريكيًا لم يعد مسموحًا له بالتعامل مع تلك المؤسسات. بعد إدراكه للوضع، تواصل معنا للمساعدة في تقديم إفصاح طوعي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وصف الحالة:

يواجه عميل أمريكي لديه حسابات مصرفية خضعت لاحقًا للعقوبات، تحديات قانونية بسبب استمرار استخدامه لهذه الحسابات دون معرفة بالقيود المطبقة على الأفراد الأمريكيين. ومع شعوره بالقلق حيال إمكانية التعرض للعقوبات، تواصل معنا للحصول على المساعدة في الإفصاح عن هذه الانتهاكات لأوفاك.