الفساد الأجنبي

ما هو الاحتيال الدولي؟

يشمل الاحتيال الدولي انتهاكات القوانين عبر الحدود، مثل الفساد الأجنبي وغسيل الأموال، ويخضع لقوانين صارمة مثل قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA) في الولايات المتحدة، والذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم رشاوي للمسؤولين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قوانين مكافحة غسيل الأموال على منع إخفاء أو تحويل الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع.

الفساد الأجنبي

يشير الفساد الأجنبي إلى الرشوة المقدمة للمسؤولين الحكوميين الأجانب من أجل تأمين مزايا تجارية، وهو محظور بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA) لضمان النزاهة والشفافية في التجارة الدولية.

المنظمات المتورطة في الاحتيال الدولي

الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الأسواق الدولية. والمؤسسات المالية التي قد تتورط في غسيل الأموال. والمقاولون الحكوميون الذين يتعاملون مع عقود دولية. على سبيل المثال، قد تقدم شركة أمريكية رشاوي لمسؤولين حكوميين أجانب للفوز بعقود أو لتجاوز اللوائح المحلية.

الأنشطة التي يجب الإبلاغ عنها

تتضمن الانتهاكات الرئيسية:

• رشوة المسؤولين الأجانب للحصول على خدمات تجارية أو تعاقدات.
• تزوير السجلات المالية لإخفاء المدفوعات غير القانونية.
• تقديم عمولات غير قانونية للفوز بعقود المشتريات الدولية.

يساهم الإبلاغ عن الاحتيال الدولي في: حماية النظام المالي العالمي من الأنشطة غير القانونية. وضمان النزاهة في التجارة الدولية والامتثال لمعايير مكافحة الفساد. ومكافحة الفساد والحد من إساءة استخدام السلطة في المعاملات التجارية العالمية.

إذا كنت على علم بانتهاكات تتعلق بالفساد الأجنبي أو غسيل الأموال، فمن الأفضل استشارة مكتب محاماة متخصص في الإبلاغ عن المخالفات. يمكن للمحامي مساعدتك في:

تقديم شكوى رسمية بموجب قانون ممارسات الفساد والأجنبية (FCPA) أو قوانين مكافحة غسيل الأموال. وضمان السرية وحمايتك من أي انتقام محتمل. وإعداد مطالبتك وتقديمها إلى الهيئات المختصة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو وزارة العدل الأمريكية أو الجهات التنظيمية ذات الصلة.

من خلال العمل مع الخبراء القانونيين، يمكنك تعزيز فرص نجاح القضية والمساهمة في محاسبة الجهات المتورطة في الاحتيال الدولي.

اقرأ هنا عن برامج الحكومة والقوانين التي تغطي الاحتيال الدولي