برامج وقوانين الحكومة

البرامج والقوانين الحكومية المنظمة للعقوبات المالية

يحكم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) تنفيذ العقوبات الأمريكية، حيث يمنح الرئيس سلطة تقييد المعاملات المالية مع الكيانات الأجنبية المستهدفة لحماية الأمن القومي والمصالح الأمريكية.

المعايير الأساسية للتأهل بموجب IEEPA

1. انتهاك العقوبات أو ضوابط التصدير: يشمل ذلك تصدير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا إلى دول أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية.

2. سوء السلوك المتعمد: يجب أن يكون الانتهاك مقصودًا أو يعكس تجاهلًا متهورًا للقوانين الفيدرالية.

3. التأثير على الأمن القومي أو السياسة الخارجية: يجب أن يكون للانتهاك تداعيات على الأمن القومي الأمريكي، أو الاقتصاد، أو المصالح الخارجية

بالإضافة إلى ذلك، يُعد قانون التجارة مع العدو (TWEA) أداة أخرى تفرض قيودًا على التعاملات التجارية مع الدول التي تصنفها الولايات المتحدة كأعداء، خاصةً خلال فترات الحرب أو الطوارئ الوطنية.

المعايير الأساسية للتأهل بموجب TWEA

1. معاملات مع دول معادية: تشمل التجارة أو المعاملات المالية مع دول أو كيانات تخضع لعقوبات الحرب أو الطوارئ الوطنية.

2. الانتهاكات المتعمدة: يجب أن يكون الفعل قد ارتُكب عن قصد أو في تجاهل واضح للوائح العقوبات.

3. التأثير الاقتصادي أو العسكري: يشترط أن تؤثر التجارة غير القانونية على الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية الأمريكية.

الإبلاغ عن انتهاكات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)

يمكن للمبلغين تقديم شكاوى سرية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، للإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المحتملة. يساهم ذلك في تعزيز الامتثال للوائح وحماية النظام المالي.

لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص؟

• حماية هويتك كمبلغ عن المخالفات وضمان السرية.

• زيادة فرص نجاح المطالبة من خلال تقديم الأدلة والتقارير بشكل قانوني.

• التعامل مع الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المبلغين عن المخالفات.

يُفضل الاستعانة بمحامي متخصص لضمان الامتثال القانوني الكامل والاستفادة من برامج الحماية والمكافآت المتاحة للمبلغين عن المخالفات.