Servicios Whistleblower

Un whistleblower es alguien que informa de actividades ilegales o poco éticas de las que ha sido testigo, normalmente en un lugar de trabajo o en una organización. Cualquiera que tenga conocimiento de un fraude, corrupción o violación de la ley puede convertirse en denunciante. No es necesario que esté directamente implicado en la irregularidad, pero debe tener conocimiento de primera mano de la mala conducta. Existen protecciones legales para garantizar que los denunciantes no sufran represalias por sus acciones.

Los denunciantes pueden denunciar una amplia gama de actividades fraudulentas, entre ellas:

• Facturación o reclamaciones falsas (por ejemplo, por servicios no prestados).
• Corrupción o soborno (relacionados con contratos o adquisiciones gubernamentales)
• Uso de información privilegiada (que implique información no pública)
• Actividades de blanqueo de dinero
• Infracciones medioambientales (vertidos ilegales o contaminación)
• Evasión fiscal (declaración falsa de ingresos, deducciones, etc.)
• Fraude al consumidor (publicidad engañosa o productos defectuosos)

Para respaldar un caso de denuncia de irregularidades, necesita pruebas creíbles y específicas de la irregularidad. Las pruebas deben ser pertinentes y demostrar directamente la infracción.

Los denunciantes o wistleblowers pueden permanecer en el anonimato, especialmente si lo hacen a través de un bufete whistleblower de abogados especializados en denuncias. Los abogados whistleblower especializados en denuncias ayudan a proteger su identidad, garantizando su confidencialidad al tiempo que le permiten denunciar fraudes o conductas indebidas, dependiendo, no obstante, del programa específico de denuncia y de la naturaleza de su caso. Su abogado whistleblower especializado en denuncias puede asesorarle sobre cómo mantener su privacidad durante todo el proceso.