Tipo de cliente y situación:
Un hombre de negocios europeo fue inesperadamente interceptado en un aeropuerto internacional debido a una notificación roja de INTERPOL relacionada con un caso de fraude a gran escala en un país sudamericano. La notificación se había publicado a su nombre, pero el cliente no estaba implicado en el caso, por lo que estaba claro que se trataba de un caso de confusión de identidad.

Tipo de cliente y situación:
Un cliente corporativo fue objeto de una notificación roja de INTERPOL debido a acusaciones penales en otro país miembro. Estas acusaciones creaban importantes dificultades jurídicas y de viaje para los clientes, ya que eran acusados por una causa penal en curso. El resultado de este caso determinaría la validez de la notificación roja.

Tipo de cliente y situación:
Un ciudadano estadounidense fue inesperadamente retenido en el aeropuerto debido a una Difusión de INTERPOL a su nombre, impidiéndole continuar con sus planes de viaje. Esta Difusión pospuso los importantes negocios del cliente en el extranjero y los inhabilitó automáticamente para nuevas solicitudes de visado, afectando gravemente a su vida personal, negocios y planes futuros.

Tipo de cliente y situación:
Un cliente del sector de la venta de mercancías recibió una citación administrativa de la OFAC, en la que se planteaban inquietudes sobre posibles violaciones de sanciones relacionadas con sus transacciones comerciales. La citación exigía una revisión exhaustiva de su documentación financiera y operativa, sometiendo a la empresa del cliente a un relevante escrutinio.

Tipo de cliente y situación:
Una empresa de desarrollo de software con sede en EE.UU. recibió una citación administrativa de la OFAC, que suscitó preocupación por posibles violaciones de sanciones. Ante la complejidad de la situación, el cliente buscó la experiencia de nuestra empresa para gestionar el proceso y responder a las preguntas de la OFAC.

Tipo de cliente y situación:
Una empresa de TI con sede en EE.UU. recibió una citación administrativa de la OFAC, sospechando posibles violaciones de la normativa sobre sanciones. Preocupado por las implicaciones y posibles sanciones, el cliente contrató a nuestro despacho para gestionar el asunto y responder a la consulta de la OFAC.

Tipo de cliente y situación:
Un ciudadano estadounidense, sin saberlo, siguió utilizando cuentas en bancos que posteriormente fueron objeto de sanciones, sin darse cuenta de que, como estadounidense, ya no estaba autorizada a realizar transacciones con esas instituciones. Tras descubrir el problema, el cliente solicitó la ayuda de nuestro bufete para divulgar voluntariamente las violaciones a la OFAC.

Tipo de cliente y situación:
Un ciudadano estadounidense con cuentas en bancos que posteriormente fueron objeto de sanciones continuó, sin saberlo, sus transacciones, ignorando las restricciones impuestas a las personas estadounidenses. Preocupado por las posibles sanciones, el cliente solicitó nuestra ayuda para divulgar voluntariamente las infracciones a la OFAC.