FAQ RU

Вопрос / Ответ

Image
1. Какие виды товаров можно экспортировать в подсанкционные страны без нарушения закона?

Экспортные правила США ограничивают экспорт и импорт в определенные пункты назначения без разрешения правительства США, известного как лицензия. Исключение может быть предоставлено для запрещенных транзакций. Кандидаты должны подать заявку на получение конкретной лицензии в Управление по контролю за иностранными активами или использовать опубликованную общую лицензию. Управление по контролю за иностранными активами выдает конкретные лицензии в каждом конкретном случае на ограниченных условиях.

Image
1. Информируются ли банки о выдаче красных уведомлений Интерпола на имя их клиентов? Если да, то как это может повлиять на банковский счет и доступ к собственным средствам?

Красное уведомление — это запрос, направленный правоохранительным органам по всему миру с целью найти и арестовать человека, ожидающего выдачи, экстрадиции или иного судебного иска. Красное уведомление не является ордером на арест. Финансовые учреждения разрабатывают свои собственные политики и процедуры в отношении управления рисками, красных уведомлений и клиентских счетов. Клиент может не знать о красном уведомлении, и финансовое учреждение может закрыть счет этого клиента. Большинство банков и других финансовых учреждений информируют своих клиентов в письменной форме при установлении отношений, что финансовое учреждение имеет право закрыть счет в любое время по любой причине. Клиенту, возможно, придется подать в суд, чтобы получить свои средства.

Image
1. Все ли виды преступлений подлежат специальному слушанию с возможностью получения оправдательного вердикта до экстрадиции?

Международная экстрадиция — это юридический процесс, в ходе которого запрашивающая страна добивается от другой страны выдачи лица, разыскиваемого для судебного преследования или отбывания наказания после осуждения за уголовное преступление. Практика экстрадиции зависит от отдельных стран, участвующих в судебном процессе. В большинстве случаев экстрадиция состоит из исполнительной и судебной фаз. Дело переходит в судебную фазу после ареста лица в конкретной стране. Суд решит, соответствует ли запрос об экстрадиции требованиям применимого договора о выдаче и законодательству данной страны. Судебное постановление и решение исполнительной власти о выдаче разыскиваемого лица могут быть обжалованы на нескольких уровнях.