خودافشایی

خودافشایی چیست؟

خودافشایی گزارش داوطلبانه تخلفات مقررات OFAC به مقامات مربوطه است. این فرآیند برای نهادهایی که متوجه عدم انطباق احتمالی می‌شوند بسیار مهم است، زیرا می‌تواند به طور قابل توجهی شدت مجازات‌ها را کاهش 

داده و تعهد به حفظ استانداردهای مقرراتی را نشان دهد.

اهمیت خودافشایی

۱. کاهش مجازات‌ها: خودافشایی داوطلبانه می‌تواند منجر به کاهش جریمه‌ها و مجازات‌هایی که توسط OFAC اعمال می‌شود، گردد. این سازمان اغلب خودافشایی را به عنوان یک عامل کاهش‌دهنده هنگام تعیین اقدامات اجرایی در نظر می‌گیرد.

۲. نشان دادن انطباق: افشای پیشگیرانه تخلفات نشانه‌ای از فرهنگ قوی انطباق در سازمان شما است. این نشان می‌دهد که کسب‌وکار شما به تعهدات قانونی و اخلاقی خود اهمیت می‌دهد.

۳. افزایش اعتماد و شهرت: کسب‌وکارهایی که به طور داوطلبانه تخلفات را افشا می‌کنند می‌توانند شهرت خود را با مقامات، شرکا و مشتریان حفظ کرده و حتی تقویت کنند. این نشان‌دهنده شفافیت و رویکرد پیشگیرانه به انطباق است.

خدمات خودافشایی ما

۱. ارزیابی و تحلیل ریسک: ما ارزیابی‌های دقیقی برای شناسایی هرگونه تخلف احتمالی از مقررات OFAC در عملیات شما انجام می‌دهیم. وکلای OFAC ما معاملات، ارتباطات و داده‌های مرتبط دیگر را تحلیل می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که پوشش کاملی فراهم است.

۲. تهیه مدارک افشا: ما در تهیه گزارش‌های دقیق خودافشایی کمک می‌کنیم. کارشناسان حقوقی ما اطمینان حاصل می‌کنند که تمام اطلاعات لازم درج شده و مدارک با الزامات OFAC مطابقت داشته باشد.

۳. مشاوره استراتژیک: وکلای ما مشاوره استراتژیک در مورد بهترین مسیر عمل پس از کشف تخلف ارائه می‌دهند. ما شما را در فرآیند خودافشایی راهنمایی می‌کنیم تا به کاهش مجازات‌های احتمالی و تأثیرات بر کسب‌وکار شما کمک کنیم.

۴. نمایندگی و دفاع: در مواردی که اقدامات اجرایی صورت گیرد، ما از منافع شما در مقابل OFAC و دیگر مقامات مربوطه دفاع می‌کنیم. وکلای ما در مذاکره بر سر توافق‌نامه‌ها و دفاع از نتایج مطلوب تجربه دارند.

تماس با ما

اگر به تخلف از مقررات OFAC مشکوک هستید یا به راهنمایی در مورد خودافشایی نیاز دارید، امروز با وکلای تحریم‌های ما تماس بگیرید. ما سابقه اثبات‌شده‌ای در راهنمایی موفق مشتریان در فرآیند خودافشایی داریم. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم با اطمینان و تخصص به این مسائل پیچیده بپردازید.