ما هو الإفصاح عن الذات؟

الإفصاح الذاتي هو تقديم تقرير طوعي عن انتهاكات لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للسلطات المعنية. يُعد هذا الإجراء حيويًا للكيانات التي تكتشف عن احتمال وجود عدم امتثال، حيث يمكن أن يخفف بشكل كبير من شدة العقوبات ويعزز الالتزام بالمعايير التنظيمية.

أهمية الإفصاح عن الذات

1. تخفيف العقوبات: يمكن أن يسهم الإفصاح الطوعي في تقليل الغرامات والعقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تُعد الوكالة الإفصاح الذاتي عاملاً مخففًا عند تحديد إجراءات التنفيذ.
2. إظهار الامتثال: يعكس الإفصاح الاستباقي عن الانتهاكات لوجود ثقافة الامتثال القوية داخل مؤسستك. ويؤكد أن عملك يأخذ التزاماته القانونية والأخلاقية بجدية.
3. تعزيز الثقة والسمعة: عندما تقوم الشركات بالكشف الطوعي عن الانتهاكات، فإنها تحافظ على سمعتها بل وتعززها لدى الجهات التنظيمية والشركاء والعملاء. هذا يعكس مستوى عاليًا من الشفافية ويظهر التزامًا استباقيًا بالامتثال.

خدماتنا في الإفصاح الذاتي 

1. تقييم المخاطر وتحليلها: نقوم بإجراء تقييمات شاملة لتحديد أي انتهاكات محتملة للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضمن عملياتك. يقوم محامونا المتخصصون بتحليل المعاملات والاتصالات والبيانات ذات الصلة لضمان تغطية كاملة.
2. إعداد وثائق الإفصاح: نساعد في إعداد تقارير الإفصاح الذاتي التفصيلية، حيث يضمن فريقنا القانوني تضمين جميع المعلومات الضرورية وتلبية المستندات لمتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
3. المشورة الإستراتيجية: يقدم محامونا نصائح استراتيجية حول أفضل مسار للعمل بعد اكتشاف الانتهاك. نحن نرشدك خلال عملية الإفصاح الذاتي، مما يساعد في تقليل العقوبات المحتملة والتأثير على عملك.
4. التمثيل والدفاع: في حال اتخاذ إجراءات تنفيذية، نمثل مصالحك أمام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والسلطات ذات العلاقة. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في التفاوض للوصول للتسويات والدفاع لتحقيق نتائج إيجابية.

تواصل معنا

في حال كنت تشتبه في وجود انتهاك للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو تحتاج إلى استشارات حول الإفصاح الذاتي، اتصل بمحامي العقوبات لدينا اليوم. لدينا سجل ممتاز في إرشاد العملاء خلال عملية الإفصاح الذاتي، ونحن هنا لنقدم لك الدعم والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المسائل المعقدة بكفاءة وثقة.