Öz Bildirim

Öz Bildirim Nedir?

Öz Bildirim, OFAC düzenlemelerine yönelik ihlallerin yetkililere gönüllü olarak bildirilmesidir. Bu süreç, potansiyel uyumsuzlukları keşfeden kuruluşlar için son derece önemlidir çünkü ciddi cezaların şiddetini önemli ölçüde azaltabilir ve düzenleme standartlarını sürdürme taahhüdünüzü gösterebilir.

Öz Bildirimin Önemi

1. Ceza Azaltımı: Gönüllü olarak bildirmek, OFAC tarafından uygulanan para cezalarında ve cezalarda bir azalmaya yol açabilir. Kurum, yapılacak cezai işlemi belirlerken sıklıkla kendini ifşa etmeyi hafifletici bir faktör olarak değerlendiriyor.

2. Uyumluluğun Gösterilmesi: İhlallerin proaktif olarak bildirilmesi, kuruluşunuzda güçlü bir uyumluluk kültürünün işaretidir. İşletmenizin yasal ve etik yükümlülüklerini ciddiye aldığını gösterir.

3. Artan Güven ve İtibar: İhlalleri gönüllü olarak bildiren işletmeler, düzenleyiciler, ortaklar ve müşteriler nezdinde itibarlarını koruyabilir ve hatta artırabilirler. Bu, şeffaflığı ve uyumluluk konusunda proaktif bir yaklaşımı gösterir.

Öz Bildirim Hizmetlerimiz

1. Risk Değerlendirmesi ve Analizi: Faaliyetlerinizde OFAC düzenlemelerine ilişkin herhangi bir potansiyel ihlali tespit etmek için kapsamlı değerlendirmeler yapıyoruz. OFAC avukatlarımız işlemleri, iletişimleri ve diğer ilgili verileri analiz ederek geniş bir kapsama sağlıyor.

2. Öz Bildirim Dokümanlarının Hazırlanması: Detaylı öz bildirim raporlarının hazırlanmasına yardımcı oluyoruz. Hukuk uzmanlarımız gerekli tüm bilgilerin dahil edildiğinden ve belgelerin OFAC gerekliliklerini karşıladığından emin olur.
3. Stratejik Danışmanlık: Avukatlarımız bir ihlalin tespit edilmesinin ardından izlenecek en iyi yol konusunda stratejik tavsiyelerde bulunur. Potansiyel cezaları ve işletmeniz üzerindeki etkiyi en aza indirmeye yardımcı olarak, öz bildirim süreci boyunca size rehberlik ediyoruz.
4. Temsil ve Savunma: Yaptırım tedbirlerinin alındığı durumlarda, çıkarlarınızı OFAC ve diğer ilgili makamlar nezdinde temsil ediyoruz.  Avukatlarımız uzlaşma müzakere edilmesinde deneyimlidir ve olumlu sonuçlar için savunma yaparlar.

Bize Ulaşın

OFAC düzenlemelerinin ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız veya öz bildirim konusunda rehberliğe ihtiyacınız varsa, hemen yaptırım avukatlarımızla iletişime geçin. Müşterilerimizi başarıyla öz bildirim sürecinden geçirmekte kanıtlanmış bir geçmişimiz bulunmaktadır. Bu karmaşık sorunları güvenle ve uzmanlıkla çözmenize yardımcı olmak için buradayız.