Divulgación voluntaria

¿Qué es la divulgación voluntaria?

La divulgación voluntaria es la notificación voluntaria a las autoridades de infracciones de la normativa de la OFAC. Este proceso es crucial para las entidades que descubren un posible incumplimiento, ya que puede reducir significativamente la gravedad de las sanciones y demostrar el compromiso de mantener las normas reglamentarias.

Importancia de la divulgación voluntaria

1.  Mitigación de las sanciones: Una revelación voluntaria puede conducir a una reducción de las multas y sanciones impuestas por la OFAC. La agencia a menudo considera la divulgación voluntaria como un factor atenuante al determinar la acción coercitiva.

2.  Demostración de cumplimiento: La revelación proactiva de infracciones es señal de una sólida cultura de cumplimiento dentro de su organización. Demuestra que su empresa se toma en serio sus obligaciones legales y éticas.

3.  Mejora de la confianza y la reputación: Las empresas que revelan voluntariamente las infracciones pueden mantener e incluso mejorar su reputación ante los reguladores, socios y clientes. Demuestra transparencia y un enfoque proactivo del cumplimiento.

Nuestros servicios de divulgación voluntaria

1.  Evaluación y análisis de riesgos: Llevamos a cabo evaluaciones exhaustivas para identificar cualquier posible violación de la normativa OFAC dentro de sus operaciones. Nuestros abogados especializados en OFAC analizan transacciones, comunicaciones y otros datos relevantes para garantizar una cobertura exhaustiva.

2.  Preparación de documentos de divulgación: Asistimos en la preparación de informes detallados de divulgación. Nuestros profesionales jurídicos garantizan que se incluya toda la información necesaria y que los documentos cumplan los requisitos de la OFAC.

3. Asesoramiento estratégico: Nuestros abogados proporcionan asesoramiento estratégico sobre el mejor curso de acción tras el descubrimiento de una infracción. Le guiamos a través del proceso de divulgación, ayudando a minimizar las posibles sanciones y el impacto en su negocio.

4.  Representación y defensa: En los casos en los que se toman medidas coercitivas, representamos sus intereses ante la OFAC y otras autoridades pertinentes. Nuestros abogados tienen experiencia en negociar acuerdos y abogar por resultados favorables.

Contacte con nosotros

Si sospecha que se ha producido una infracción de la normativa de la OFAC o necesita orientación sobre la divulgación voluntaria, póngase en contacto hoy mismo con nuestros abogados especializados en sanciones. Tenemos un historial probado de éxito guiando a los clientes a través del proceso de divulgación. Estamos aquí para ayudarle a navegar por estas complejas cuestiones con confianza y experiencia.