自我披露

什么是自我披露？

自我披露是指自愿向当局报告违反OFAC法规的行为。这一过程对于发现潜在违规行为的实体至关重要，因为它可以显着降低处罚的严厉程度，并表明您对维护监管标准的承诺。

自我披露的重要性

1. 减轻处罚：自愿自我披露可以让OFAC减少罚款及减轻处罚。OFAC通常将自我披露视为在决定执法行动时的减轻因素
2. 合规性证明：主动披露违规行为标志着您的组织内强大的合规文化。这表明您的企业严肃对待其法律和道德义务。
3. 增加信任及提高声誉：主动披露违规行为的企业可以保持甚至提高其在监管机构、合作伙伴和客户中的声誉。它展示了企业的透明度和积极主动的合规态度。

我们的自我披露服务

1. 风险评估及分析：我们进行全面评估，以识别贵组织运营中可能存在的 OFAC 规定的任何违规行为。我们的OFAC律师分析交易、通信和其他相关数据，以确保全面覆盖。
2. 编制披露文件：我们协助准备详细的自我披露报告。我们的法律专业人员确保包含所有必要的信息，并且文件符合OFAC的要求。
3. 战略建议：我们的律师在发现违规行为后会提供最佳行动方案的战略建议。我们指导您完成自我披露过程，帮助您尽量减少潜在的处罚和对业务的影响。
4. 代表和辩护：在采取执法行动的情况下，我们在OFAC和其他相关机构面前代表您的利益。我们的律师在和解谈判和有利结果辩护方面经验丰富。

联系我们

如果有违反了OFAC法规的疑虑或需要自我披露方面的指导，请立即联系我们的制裁律师。我们有成功指导客户完成自我披露过程的良好记录。我们有信心用专业知识帮助您解决这些复杂的问题。