FAQ TR

SSS

Image
Yaptırımlı ülkelere yasayı ihlal etmeksizin hangi tür ürünlerin ihracatı yapılabilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracat düzenlemeleri, belirli hedeflere ihracat ve ithalatı, bir lisans olarak bilinen ABD Hükümeti iznine bağlı olarak sınırlamaktadır. Yasaklanan işlemler için bir istisna yapılabilir. Başvuru sahipleri, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) belirli bir lisans başvurusunda bulunmalı veya yayınlanan genel bir lisansı kullanmalıdır. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, sınırlı koşullar altında her duruma özel lisans vermektedir.

Image
Bankalar, müşterilerinin adına Interpol Kırmızı Bülteninin çıkarıldığı konusunda bilgilendiriliyor mu? Eğer evetse, bu durum banka hesabını ve kişinin fonlarına erişimini nasıl etkileyebilir?

Kırmızı bülten, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerine teslim olmak, iade edilmek veya başka bir yasal işlem yapılmak üzere bekleyen bir kişinin bulunması ve yakalanması için yapılan bir taleptir. Kırmızı bülten, bir tutuklama emri değildir. Finansal kurumlar, risk yönetimi, kırmızı bültenler ve müşteri hesapları ile ilgili kendi politika ve prosedürlerini oluştururlar. Bir müşteri Kırmızı Bülten'den haberdar olmayabilir ve finansal kurum, o müşterinin hesabını kapatabilir. Çoğu banka ve diğer finansal kurumlar, ilişkinin kurulması üzerine yazılı olarak müşterilerini bilgilendirir ve finansal kurumun herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda hesabı kapatabileceğine yetkisinin olduğunu belirtir. Bir müşterinin, fonlarını geri almak için yasal işlem yapması gerekebilir.

Image
Tüm suç türleri, iade öncesinde suçundan beraat etme imkanı sunan ayrı bir duruşmaya tabi midir?

Suçluların iadesi, talepte bulunan ülkenin, bir suçlama nedeniyle yargılanmak ya da suçluluğu kesinleşmiş bir suçtan hüküm giymek üzere olan bir bireyin talep edilen ülkeden teslimini istediği yasal bir süreçtir. İade uygulaması, yasal sürece dahil olan ülkelerin koşullarına bağlıdır. Çoğu durumda iade, yürütme ve yargı aşamasından oluşur. Talep edilen ülkede birey gözaltına alındıktan sonra dava yargı aşamasına girer. Mahkeme, iade talebinin geçerli iade anlaşmasının ve talep edilen ülkenin yasalarının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına karar verecektir. Yargı kararı ve aranan kişinin teslim edilmesine ilişkin yürütme kararı, birden fazla temyize tabi olabilir.