Nedir?

OFAC dolandırıcılığı ve ihlalleri, ABD yaptırım yasalarını ve ambargolarını ihlal eden yasa dışı finansal işlemleri kapsar. Genellikle belirli yabancı kişi veya kuruluşlar üzerindeki yasal kısıtlamalardan kaçınmayı amaçlayan faaliyetleri içerir. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) bu düzenlemeleri uygular ve kara para aklama, terör finansmanı ve diğer yasa dışı finansal faaliyetleri hedef alır. Bilgi uçuranlar, bu ihlalleri bildirerek ulusal güvenliği korumada ve finansal bütünlüğü sürdürmede önemli bir rol oynayabilir.

İlgili Kuruluşlar

Finans, ticaret ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar ihlallerde bulunabilir. Örneğin, bir şirketin yaptırım uygulanmış bir kişi veya ülkeyle iş yapması ihracat kısıtlamalarını ihlal edebilir.

Bildirilmesi Gereken Faaliyetler

Başlıca ihlaller şunlardır:

• Yaptırım uygulanan kişiler veya kuruluşlarla işlem yapmak
• Engellenen taraflara finansal hizmet sağlamak
• Yaptırıma tabi kuruluşların sahiplik veya kontrol bilgisini yanlış beyan etmek
• Ticaret kısıtlamalarını veya ambargoları ihlal etmek

OFAC ihlallerini bildirmek için, doğrudan ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) bilgi uçuran başvurusu yapabilirsiniz. OFAC bilgi uçuranlarının olası yaptırım ihlallerini bildirmeleri için gizli bir süreç sağlarlar. Bu karmaşık süreci yönetmek için bir bilgi uçuran avukatıyla çalışmak, kimliğinizi korumanıza ve başarılı bir başvuru yapma şansınızı artırmanıza yardımcı olur. Bir bilgi uçuran hukuk firması, delil toplamanıza, raporlar göndermenize ve bilgi uçuran yasaları kapsamındaki haklarınızı korumanıza yardımcı olabilir.

OFAC dolandırıcılığını kapsayan Devlet programları ve yasaları hakkında buradan bilgi edinin