El fraude internacional implica la violación de leyes transfronterizas, como la corrupción en el extranjero y el blanqueo de dinero. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) persigue el soborno de funcionarios extranjeros por empresas estadounidenses, mientras que las leyes contra el blanqueo de dinero combaten la ocultación de fondos ilícitos. Ambos tipos de fraude pueden acarrear importantes consecuencias jurídicas, por lo que es crucial denunciar las infracciones a través de los canales adecuados, a menudo con asistencia jurídica para garantizar el cumplimiento y la protección.
La corrupción en el extranjero se refiere a la ley estadounidense que prohíbe sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener ventajas comerciales, garantizando prácticas éticas globales en el comercio internacional.
Las empresas de diversos sectores, especialmente las multinacionales, y sus empleados pueden cometer infracciones. Por ejemplo, una empresa estadounidense puede ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para conseguir contratos o eludir normativas.
Las infracciones principales incluyen:
Denunciar el fraude internacional ayuda a proteger el sistema financiero y a prevenir actividades ilegales, y garantiza la integridad en los negocios globales y el cumplimiento de las normas anticorrupción. Para denunciar infracciones de corrupción en el extranjero o blanqueo de dinero, lo mejor es consultar a un bufete de abogados whistleblower con experiencia en denuncias. Ellos pueden guiarle a través de las complejidades de la denuncia y la presentación de informes en virtud de las leyes de denuncia de irregularidades, como la FCPA o la normativa AML, garantizando la confidencialidad y protegiendo sus derechos como denunciante. Los abogados whistleblower especializados en denuncias pueden ayudarle a evaluar el potencial del caso, preparar su reclamación y garantizar la presentación adecuada ante organismos como la SEC, el DOJ o las autoridades pertinentes, aumentando las posibilidades de un resultado satisfactorio.
Infórmese aquí sobre los programas gubernamentales y las leyes que regulan el fraude internacional
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