Un whistleblower o denunciante es alguien que informa de actividades ilegales o poco éticas de las que ha sido testigo, normalmente en un lugar de trabajo o en una organización. Cualquiera que tenga conocimiento de un fraude, corrupción o violación de la ley puede convertirse en denunciante. No es necesario que esté directamente implicado en la irregularidad, pero debe tener conocimiento de primera mano de la mala conducta. Existen protecciones legales para garantizar que los denunciantes no sufran represalias por sus acciones.

Los denunciantes pueden denunciar una amplia gama de actividades fraudulentas, entre ellas:

• Facturación o reclamaciones falsas (por ejemplo, por servicios no prestados).
• Corrupción o soborno (relacionados con contratos o adquisiciones de la Administración)
• Uso de información privilegiada (relacionada con información no pública)
• Actividades de blanqueo de dinero
• Infracciones medioambientales (vertidos ilegales o contaminación)
• Evasión fiscal (declaración falsa de ingresos, deducciones, etc.)
• Fraude al consumidor (publicidad engañosa o productos defectuosos).

Estas infracciones pueden tener lugar en diversos sectores, como las finanzas, la sanidad o la administración, entre otros. Consulte siempre a un abogado para saber qué constituye una conducta indebida denunciable.

Para fundamentar un caso de denuncia de irregularidades, necesita pruebas creíbles y específicas de la irregularidad. Puede tratarse de documentos, correos electrónicos, grabaciones de audio o vídeo, testimonios de testigos, registros financieros u otras pruebas tangibles que demuestren la actividad fraudulenta. Las pruebas deben ser pertinentes y demostrar directamente la infracción, como reclamaciones falsas, mala conducta financiera u otras actividades ilegales.

Sí, los denunciantes pueden permanecer en el anonimato, especialmente si lo hacen a través de un abogado. Los abogados ayudan a proteger su identidad, garantizando su confidencialidad al tiempo que le permiten denunciar el fraude o la mala conducta. Sin embargo, puede haber algunas excepciones dependiendo del programa whistleblower específico y de la naturaleza de su caso. Mantener el anonimato puede ser beneficioso, especialmente en situaciones delicadas o de alto riesgo. Su abogado puede aconsejarle sobre cómo mantener su privacidad durante todo el proceso.

Sí, los denunciantes están legalmente protegidos contra represalias, como el despido, el descenso de categoría, el acoso u otras formas de discriminación. Leyes como la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley Dodd-Frank protegen a los denunciantes. Si se producen represalias, los denunciantes pueden presentar una demanda por daños y perjuicios, incluidos los salarios atrasados, los honorarios de abogados y la angustia emocional. Es importante consultar a un abogado para asegurarse de que estas protecciones se aplican correctamente en su caso.

Si un denunciante participó en el fraude sin saberlo o de forma no intencionada, aún puede ser considerado denunciante. Su papel en la actividad fraudulenta podría afectar a su caso, pero si no eran conscientes de la irregularidad o fueron engañados, aún pueden optar a protección y recompensas. Sin embargo, si su participación fue intencionada, puede reducir sus posibilidades de recibir una recompensa. Consultar a un abogado es crucial para navegar por esta compleja situación.

La duración de una investigación de denuncia de irregularidades varía en función de la complejidad del caso, la cantidad de pruebas y los recursos disponibles. Normalmente, las investigaciones pueden durar de varios meses a años. Tras la investigación, la decisión final sobre recompensas o acciones legales también depende de las conclusiones y los procesos legales, que pueden llevar más tiempo. Trabajar con un abogado puede ayudar a gestionar las expectativas y mantenerle informado durante todo el proceso.

Puede presentar su caso de denuncia de irregularidades por su cuenta presentando directamente una denuncia ante el organismo gubernamental pertinente. Sin embargo, trabajar con un abogado experimentado tiene importantes ventajas. Un abogado puede ayudarle a reunir pruebas sólidas, navegar por complejos procedimientos legales y asegurarse de que su caso se presenta de la mejor manera posible. También puede proteger sus intereses y maximizar sus posibilidades de obtener una recompensa o protección jurídica, especialmente en casos complejos en los que la ley es muy técnica.

Si gana su caso de denuncia, puede recibir una recompensa económica, que suele ser un porcentaje del dinero que el gobierno recupera gracias a su información. La cantidad puede variar dependiendo de la naturaleza del caso y de la implicación de su información. Además, puede estar protegido contra represalias y su identidad puede permanecer confidencial. El resultado concreto y la recompensa dependerán de los detalles del caso y de las leyes que rigen el programa whistleblower en virtud del cual se presentó su caso.