反洗钱（AML）

什么是反洗钱（AML）？

反洗钱 (AML) 指的是旨在防止犯罪分子将非法所得伪装成合法收入的法律法规。 这些法律旨在检测和报告可能涉及洗钱或恐怖主义融资的可疑金融交易。

涉及机构

银行、金融机构和公司可能参与洗钱计划。 例如，银行可能未能报告可疑交易或协助犯罪分子跨境转移非法资金。

应报告的活动

主要违规行为包括：

• 未能报告大额或可疑交易
• 将存款分散以避免被发现
• 利用空壳公司隐瞒所有权

举报国际欺诈行为有助于保护金融体系，防止非法活动，并确保全球商业的诚信和对反腐败标准的遵守。 如果要举报国外腐败或洗钱违规行为，最好的办法是咨询一家经验丰富的举报人律师事务所。 他们可以指导您了解举报流程的复杂性，并依据反海外腐败法(FCPA) 或反洗钱 (AML) 法规等举报人法律进行举报和备案，从而确保保密性并保护您作为举报人的权利。 举报人律师可以帮助您评估案件的潜力，准备您的索赔，并确保向美国证券交易委员会 (SEC)、司法部 (DOJ) 或相关机构正确备案，从而增加获得成功结果的机会。

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