什么是外国资产管制处 (OFAC) 欺诈与违规行为？

外国资产管制处 (OFAC) 欺诈与违规行为涉及违反美国制裁法律和禁运的非法金融交易和活动，通常旨在规避对某些外国实体或个人的法律限制。 美国财政部的外国资产管制处 (OFAC) 负责执行这些法规，目标是洗钱、恐怖主义融资和其他非法金融活动。 举报违规行为的举报人在保护国家安全和维护金融诚信方面可以发挥关键作用。

涉及机构

金融、贸易和能源等各行各业的实体都可能犯下违规行为。 例如，一家公司可能与受制裁的个人或国家进行商业活动，从而违反出口限制。

应报告的活动

主要违规行为包括：

• 与受制裁个人或实体进行交易
• 向被屏蔽方提供金融服务
• 虚报受制裁实体的所有权或控制权
• 违反贸易限制或禁运

要举报外国资产管制处 (OFAC) 违规行为，您可以直接向美国财政部的外国资产管制处 (OFAC) 提交举报人案件。 他们为外国资产管制处 (OFAC) 举报人提供了一个机密的流程，用于报告潜在的制裁违规行为。 使用举报人律师服务来处理这个复杂的过程可确保保护您的身份，并最大限度地提高成功索赔的机会。 举报人律师事务所可以帮助您收集证据、提交报告并根据举报人法律保护您的权利。

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