Качественный ответ на повестку предотвращает санкционные штрафы для компании по разработке программного обеспечения

Клиент и ситуация:
Американская компания по разработке программного обеспечения получила административную повестку от OFAC, в которой выражались подозрения относительно возможных нарушений санкционного законодательства. Столкнувшись с комплексной ситуацией, клиент обратился в нашу фирму за помощью в управлении процессом и ответах на запросы OFAC.

Подход и исследование:
Мы успешно договорились с OFAC об отсрочке, чтобы клиент получил больше времени на сбор необходимых документов. Наша команда адвокатов провела всесторонний анализ транзакций, перечисленных в повестке, внимательно изучив все относящиеся к делу данные. Это тщательное исследование позволило нам полностью понять возникшие вопросы и составить подробный ответ.

Проведённая работа:
Мы подготовили детальный и обоснованный ответ на повестку, учитывая все вопросы, поднятые OFAC. Ответ включал все запрашиваемые сопроводительные документы, и мы позаботились о том, чтобы рассказ и доказательства были организованы в полном соответствии с требованиями OFAC. Дополнительно мы поддерживали регулярную связь с назначенным представителем OFAC, отвечая на дополнительные вопросы и предоставляя дополнительные доказательства по мере необходимости.

Результат:
После примерно 3,5 месяцев рассмотрения OFAC закрыл дело, не налагая гражданско-правовых штрафов. Благодаря нашей тщательной подготовке, четкой коммуникации и правильно подготовленному пакету документов, нам удалось помочь клиенту разрешить ситуацию, избежав правовых и финансовых последствий.