Комплексный ответ на повестку OFAC разрешил вопрос санкций для IT-компании

Клиент и ситуация:
IT-компания из США получила административную повестку от OFAC в связи с подозрениями о возможных нарушениях санкционного законодательства. Опасаясь последствий и возможных штрафов, клиент обратился в нашу фирму, чтобы мы занялись этим делом и ответили на запрос OFAC.

Подход и исследование:
В первую очередь, мы договорились с OFAC об отсрочке, чтобы у нас было достаточно времени для сбора и анализа необходимых документов. Наша команда адвокатов провела всесторонний анализ транзакций клиента и тщательно изучила каждую деталь, связанную с вопросами, указанными в повестке. Такое всестороннее исследование было ключевым для составления точного и полного ответа.

Проведённая работа:
Мы подготовили подробный ответ на повестку, предоставив чёткие и детализированные ответы на все вопросы OFAC. Сопроводительная документация была тщательно собрана и организована в соответствии с требованиями OFAC. В течение всего процесса мы поддерживали открытое общение с назначенным офицером OFAC, оперативно отвечали на последующие вопросы и предоставляли дополнительные доказательства для прояснения ситуации.

Результат:
Через три месяца рассмотрения OFAC закрыл дело, не налагая гражданско-правовых штрафов. Благодаря нашему стратегическому подходу и тщательному ведению дела, клиенту удалось решить проблему и избежать дальнейших юридических и финансовых последствий.