پاسخ جامع شرکت توسعه نرم‌افزار را از جریمه‌های تحریمی نجات می‌دهدش

نوع مشتری و موقعیت:
یک شرکت توسعه نرم‌افزار مستقر در ایالات متحده از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) یک احضاریه اداری دریافت کرد که موجب نگرانی از احتمال نقض تحریم‌ها شد. با توجه به پیچیدگی وضعیت، مشتری برای مدیریت فرآیند و پاسخگویی به پرسش‌های OFAC، به تخصص شرکت ما نیاز پیدا کرد

رویکرد و تحقیقات:
ما با OFAC به توافق رسیدیم که مهلت زمانی احضاریه تمدید شود تا مشتری بتواند اسناد لازم را جمع‌آوری کند. تیم حقوقی ما با بررسی دقیق تراکنش‌های اعلام‌شده در احضاریه و تحلیل همه داده‌های مرتبط، تحقیقات کاملی انجام داد. این بررسی دقیق به ما امکان داد تا به درک کامل مسائل بپردازیم و پاسخی دقیق و جامع تنظیم کنیم.

اقدامات انجام‌شده:
ما پاسخی جامع و کاملاً مستند برای احضاریه آماده کردیم و به تمامی سؤالات مطرح‌شده توسط OFAC پاسخ دادیم. این پاسخ شامل تمامی اسناد پشتیبان درخواستی بود، و ما اطمینان حاصل کردیم که محتوا و مدارک ارائه‌شده، با استانداردهای OFAC کاملاً همخوانی داشته باشد. علاوه بر این، ارتباطات مستمری با مأمور OFAC برقرار کردیم و به هرگونه سوال اضافی پاسخ داده و اسناد تکمیلی مورد نیاز را ارائه کردیم.

نتیجه:
پس از تقریباً ۳.۵ ماه، OFAC پرونده را بدون پیگیری جریمه‌های مالی بست. از طریق آماده‌سازی دقیق، ارتباطات شفاف و مستندسازی کامل، ما توانستیم به مشتری کمک کنیم تا این موضوع را با موفقیت حل کرده و از عواقب قانونی یا مالی اضافی جلوگیری کند.