Ответ на повестку OFAC для клиента в сфере продажи товаров

Клиент и ситуация:
Клиент, работающий в сфере продажи товаров, получил административную повестку от OFAC, в которой выражались сомнения относительно возможных нарушений санкционного законодательства, связанных с его бизнес-транзакциями. Повестка потребовала всестороннего анализа финансовой и операционной документации клиента, что поставило его бизнес под значительный контроль.

Подход и исследование:
После того как клиент нанял нашу фирму, мы сразу запросили отсрочку времени у OFAC, чтобы провести тщательное расследование и подготовить ответ. После получения отсрочки мы тщательно изучили дело клиента, проанализировав все соответствующие документы, включая транзакции, банковские выписки, записи о доверенности, документы по доставке, счета-фактуры и договоры купли-продажи. Наша цель заключалась в том, чтобы убедиться, что каждый аспект бизнес-деятельности клиента был точно представлен и объяснён.

Проведённая работа:
Мы подготовили всесторонний отчёт, предоставив детализированные ответы на все вопросы, изложенные в повестке. Это включало глубокое объяснение всех бизнес-транзакций, поддержанное тщательно организованными приложениями, переводами и соответствующими документами, составленными в соответствии с требованиями OFAC. Пакет ответа был тщательно собран, чтобы соответствовать всем нормативным требованиям, и был подан офицеру OFAC в установленные сроки.

Результат:
OFAC рассмотрело поданное раскрытие в течение четырёх месяцев. За это время не было задано дополнительных вопросов или запросов на предоставление дополнительных доказательств, что свидетельствует о том, что ответ был полным и удовлетворительным. В конечном итоге OFAC направил клиенту предупреждающее письмо, решив не предпринимать никаких гражданско-правовых санкций. Клиент смог продолжить свою деятельность без дальнейших санкций или штрафов благодаря тщательной и точной проработке его дела.