Respuesta exhaustiva evita sanciones a una empresa de desarrollo de software

Tipo de cliente y situación:
Una empresa de desarrollo de software con sede en EE.UU. recibió una citación administrativa de la OFAC, que suscitó preocupación por posibles violaciones de sanciones. Ante la complejidad de la situación, el cliente buscó la experiencia de nuestra empresa para gestionar el proceso y responder a las preguntas de la OFAC.

Planteamiento e investigación:
Negociamos con éxito una prórroga con la OFAC, que permitió al cliente reunir la documentación necesaria. Nuestro equipo jurídico llevó a cabo una revisión exhaustiva de las transacciones señaladas en la citación, analizando cuidadosamente todos los datos pertinentes. Esta meticulosa investigación nos permitió comprender plenamente la situación en cuestión y elaborar una respuesta precisa.

Medidas adoptadas:
Redactamos una respuesta detallada y bien fundamentada a la citación, abordando todas las cuestiones planteadas por la OFAC. La respuesta incluía todos los documentos justificativos solicitados, y nos aseguramos de que la narrativa y las pruebas estuvieran organizadas de plena conformidad con las normas de la OFAC. Además, mantuvimos una comunicación regular con el funcionario de la OFAC asignado, respondiendo a cualquier consulta adicional y proporcionando pruebas adicionales según fuera necesario.

Resultado:
Después de aproximadamente tres meses y medio, la OFAC cerró el caso sin aplicar ninguna sanción monetaria civil. Gracias a una preparación diligente, una comunicación clara y una documentación exhaustiva, pudimos ayudar al cliente a resolver el asunto de forma eficaz, evitando consecuencias jurídicas o financieras adicionales.