OFAC Hizmetleri

Uluslararası yaptırımlar, en kritik konulardan biri olup en azından %1 oranında uluslararasılaşmış olan herhangi bir ticari kuruluş ve birey için uyum zorluklarıdır. Riskler yüksektir, yaptırımlar ve politikalar sürekli güncellenir ve yanlış bir adımda sonuçlar ciddi olabilir. Uyumlu, bilgili  ve hazır kalmak çok önemlidir - bu, bu konunun uluslararası ticari kuruluşlar için neden bu kadar önemli olduğunu açıklar: yaptırımlı ülkelerle çalışmayı planlayan ve izin veya iyi bir stratejiye ihtiyaç duyanlar, gereksiz zorluklardan kaçınmak isteyenler, uluslararası bir anlaşma yapmadan önce Durum Tespiti yapmak zorunda olanlar ve elbette OFAC ihlalleri nedeniyle halihazırda suçlamalarla karşı karşıya olanlar.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile ilgili hususlar, uluslararası yaptırımlar

OFAC Uyumluluğu

OFAC yaptırımlarına ilişkin farkındalık ve uyum, yasal sorunlardan kaçınmanın en etkili yoludur. Her ticari kuruluşun sektörünü, hukuki şeklini ve sektörel özelliklerini dikkate almak önemlidir, bu nedenle tam zamanında bir hukuk uzmanının fikrini almak elzemdir.

Operasyonlarınızı mevcut OFAC gereklilikleri ve yaptırımlarıyla uyumlu tutmanız gerekiyorsa, yasal tavsiyeler ve uluslararası iş ortaklıkları için risk değerlendirmesi sağlayarak güncel kalmanıza yardımcı olacağız.

Eğer OFAC yaptırımları kapsamında olan bir ticari gruba veya organizasyona üyeyseniz, genel rehberlik ve yasal tavsiyede bulunabiliriz.

OFAC Lisansı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel ve tüzel kişiler, belirli yaptırımlı kişiler veya ülkelerle işbirliği yapabilirler, ancak bu işlemler için OFAC'tan gerekli yetkiyi almalıdırlar.

Eğer bir ihracatçıysanız, ambargo uygulanan ülkelere gönderim için bir lisans alabilir veya böyle bir ortaklığın yasallığını kontrol edebilirsiniz.

OFAC Yaptırımı

Geçerli yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyorsanız, ciddi sonuçlardan kaçınmak için hızlı ve profesyonel bir şekilde yanıt vermeniz gerekmektedir.

OFAC yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyorsanız ve OFAC Yaptırım Birimi önünde kendinizi savunmanız gerekiyorsa, müdahale ve temsil konusunda size yardımcı olabiliriz.

OFAC SDN Listesinden Çıkarma

Yaptırım listesine dahil edilmek, hem işinize ve hem itibarınıza ciddi sıkıntılar ve zararlar oluşturabilir.

Siz veya kuruluşunuz, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesine haksız yere dahil edilirseniz veya fonlarınız yaptırımlarla bloke edilir veya sınırlanırsa, listeden çıkarılmak ve blokajın kaldırılması için başvuruda bulunabilirsiniz.

OFAC Dava Açma ve Temsilcilik

Eğer OFAC'a olan talebiniz reddedildiyse veya davanız gecikmeye uğruyorsa, dava ve mahkemede temsil konusunda profesyonel hukuki yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. İster kararı temyiz ediyor olun, isterseniz savunma veya temsile ihtiyacınız olsun, her halükarda uzmanlarımız sizin için orada olacaktır.

OFAC yaptırımlarının ihlallerinin araştırılmasına ihtiyacınız varsa veya ihlalinizi OFAC'a bildirmek istiyorsanız, en uygun yolu bulmanıza yardımcı olabiliriz.