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ZH Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Las sanciones internacionales son uno de los temas y retos de cumplimiento más agudos para cualquier empresa o particular cuya actividad esté internacionalizada al menos en un 1%. Hay mucho en juego, las sanciones y las políticas se actualizan constantemente, y las consecuencias en caso de un paso en falso son graves. Por eso es tan importante para cualquier empresa internacional: para las que planean trabajar con países sancionados y necesitan una autorización o una buena estrategia, para las que quieren evitar problemas innecesarios, para las que necesitan realizar la diligencia debida antes de cerrar un trato internacional y, por supuesto, para las que ya se enfrentan a cargos por infracciones de la OFAC.
Asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sanciones internacionales
Cumplimiento de las normas OFAC
El conocimiento y el cumplimiento efectivo de las sanciones de la OFAC es la forma más eficaz de evitar problemas legales y demandas judiciales. Es importante tener en cuenta las especificidades de cada empresa, su sector y su forma jurídica, por lo que el asesoramiento oportuno de un asesor jurídico es esencial.
Si necesita mantener sus operaciones en conformidad con los requisitos y sanciones actuales de la OFAC, le ayudaremos a mantenerse al día, le proporcionaremos asesoramiento jurídico y evaluación de riesgos de asociaciones internacionales.
Si pertenece a un grupo comercial u organización sujeta a sanciones de la OFAC, podemos proporcionarle orientación general y asesoramiento jurídico.
Las entidades privadas y jurídicas estadounidenses pueden asociarse con determinadas personas o países sancionados si obtienen la autorización necesaria de la OFAC para tales transacciones.
Si usted es exportador, puede obtener una licencia para realizar envíos a países embargados o comprobar la legalidad de dicha asociación.
Si se le acusa de violar las sanciones aplicables, debe responder con prontitud y profesionalidad para evitar graves consecuencias.
Si se le acusa de violar las sanciones de la OFAC y necesita defenderse ante la División de Ejecución de la OFAC, podemos ayudarle con la respuesta y la representación.
Retirada de la lista de sanciones de la OFAC
Estar incluido en la lista de sanciones puede causar graves dificultades y daños tanto a su negocio como a su reputación.
Si usted o su organización han sido incluidos injustamente en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, o si sus fondos han sido bloqueados o restringidos por sanciones, puede solicitar su retirada y desbloqueo.
Litigios y representación en materia de OFAC
Si su solicitud a la OFAC ha sido denegada o su caso legal se está retrasando, es posible que necesite asistencia legal profesional con litigios y representación ante los tribunales. Ya sea que esté apelando una decisión, buscando defensa o representación, nuestros asesores están a su disposición.
Si necesita una investigación sobre violaciones de las sanciones de la OFAC o desea revelar su violación a la OFAC, le ayudaremos a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.