خدمات OFAC

تحریم های بین المللی و چالش های انطباق با آن یکی از حادترین موضوعات برای کسب و کارها و افرادی است که فعالت آن ها حداقل تا یک درصد بین المللی شده است. ریسک بالا است و تحریم‌ها و سیاست‌ها به طور دائمی به ‌روز رسانی می‌شوند و در صورت اشتباه عواقب بسیار شدیدی وجود دارند. پر اهمیت است که همواره این قوانین را رعایت کرد و آگاه و آماده بود – این همان چیزی است که این موضوع را برای هر تجارت بین المللی بسیار مهم می کند که شامل: افرادی که قصد همکاری با کشورهای تحریم شده دارند و نیاز به مجوز یا راهبرد خوب دارند، افرادی که می خواهند از دردسرهای غیرضروری اجتناب ورزند، افرادی که باید قبل از عقد یک قرارداد بین المللی ارزیابی بایسته (Due Diligence) را انجام دهند، و در البته کسانی که قبلاً به دلیل نقض OFAC با اتهاماتی روبرو شده اند.

امور دفتر کنترل دارایی های خارجی، تحریم های بین المللی

انطباق OFAC

آگاهی از تحریم های موثر OFAC و انطباق با آن، کارآمدترین راه برای جلوگیری از مشکلات قانونی و خسارت است. بسیار مهم است که خصوصیات صنعتی هر کسب و کار و شکل قانونی آن در نظر گرفته شود، به همین دلیل مشاوره به موقع یک متخصص حقوقی ضروری است.

اگر نیاز دارید که فعالیت های خود را با الزامات و تحریم های فعلی OFAC منطبق نگه دارید، ما به شما کمک می کنیم تا به روز باشید، و مشاوره های حقوقی و ارزیابی ریسک مشارکت های بین المللی را ارائه می دهیم.

اگر به یک گروه تجاری یا سازمانی تعلق دارید که تحت تحریم های OFAC قرار گرفته است، ما می توانیم راهنمایی های عمومی و مشاوره حقوقی به شما ارائه دهیم.

اخذ مجوز OFAC

اشخاص حقیقی و حقوقی در ایالات متحده در صورت کسب مجوزهای لازم OFAC برای چنین تراکنش هایی ممکن است با برخی از افراد یا کشورهای تحریم شده شریک شوند.

اگر صادرکننده هستید، می توانید مجوز ترابری به کشورهای تحت تحریم را دریافت کنید یا قانونی بودن چنین مشارکتی را بررسی کنید.

اجرای OFAC

اگر به نقض تحریم های قابل اجرا متهم شده اید، باید به سرعت و به صورت حرفه ای پاسخ دهید تا از عواقب شدید جلوگیری کنید.

اگر به نقض تحریم های OFAC متهم شده اید و باید از خود در برابر بخش اجرایی OFAC دفاع کنید، ما می‌توانیم در پاسخگویی و نمایندگی به شما کمک کنیم.

حذف از لیست SDN OFAC

قرار گرفتن در لیست تحریم ها ممکن است باعث مشکلات جدی و آسیب به کسب و کار و شهرت شما شود.

اگر شما یا سازمان شما به اشتباه در فهرست افراد ویژه ملی افراد مسدود شده (SDN) قرار گرفته‌اید، یا اگر منابع مالی شما توسط تحریم‌ها مسدود یا محدود شده است، می‌توانید به دنبال حذف و رفع مسدودی باشید.

دعاوی و نمایندگی OFAC

اگر درخواست شما به OFAC مسترد شده است یا پرونده حقوقی شما دچار وقفه شده است، ممکن است شما به کمک حقوقی حرفه ای برای دعاوی و نمایندگی در دادگاه نیاز داشته باشید. چه درصورتی که درخواست تجدید نظر در مورد رای داشته باشید، چه به دنبال دفاع یا وکالت باشید، کارشناسان ما در کنار شما هستند.

اگر به تحقیق در نقض تحریم‌های OFAC نیاز دارید یا می‌خواهید تخلف خود را به OFAC گزارش کنید، ما می‌توانیم به شما کمک کنیم بهترین روش را پیدا کنید.