FAQ ES
Preguntas más frecuentes
Las regulaciones de exportación de los Estados Unidos restringen las exportaciones e importaciones a ciertos destinos sin una autorización del gobierno de los Estados Unidos conocida como licencia. Se podría conceder una excepción para las transacciones prohibidas. Los solicitantes deben solicitar una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o usar una licencia general que esté publicada. La Oficina de Control de Activos Extranjeros emite licencias específicas caso por caso bajo condiciones limitadas.
Una notificación roja es una solicitud que se hace a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo para localizar y arrestar a una persona pendiente de entrega, extradición u otra acción legal. Una notificación roja no es una orden de arresto. Las instituciones financieras elaboran sus propias políticas y procedimientos con respecto a la gestión de riesgos, avisos rojos y cuentas de clientes. Un cliente puede no estar al tanto de la Notificación Roja y la institución financiera puede cerrar la cuenta de ese cliente. La mayoría de los bancos y otras instituciones financieras informan a sus clientes por escrito al establecer la relación que la institución financiera tiene la autoridad para cerrar la cuenta en cualquier momento y por cualquier motivo. Un cliente puede tener que emprender acciones legales para adquirir sus fondos.
La extradición internacional es un proceso legal en el que el país requirente solicita al país requerido la entrega de una persona que es buscada para su enjuiciamiento o para cumplir una sentencia luego de una condena por un delito penal. La práctica de extradición depende de los países individuales involucrados en el proceso legal. En la mayoría de los casos, la extradición consta de una fase ejecutiva y una fase judicial. El caso ingresa a la etapa judicial luego de que una persona haya sido detenida en el país requerido. Un tribunal decidirá si la solicitud de extradición cumple con los requisitos del tratado de extradición aplicable y la ley del país requerido. El fallo judicial y la decisión ejecutiva de entregar a la persona buscada pueden estar sujetos a múltiples niveles de apelación.