Revisiones de cumplimiento y divulgaciones

En qué consisten las revisiones de cumplimiento y divulgaciones

Las revisiones de cumplimiento y las divulgaciones son fundamentales para identificar posibles infracciones de la normativa aduanera y abordarlas de forma proactiva para mitigar los riesgos. Estos procesos implican evaluaciones detalladas de sus actividades de importación y, cuando sea necesario, revelaciones voluntarias al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP) para rectificar cualquier problema de incumplimiento.

Importancia de las revisiones de cumplimiento y las divulgaciones

1.  Mitigación de riesgos: La realización de revisiones periódicas de cumplimiento ayuda a identificar y rectificar los problemas antes de que se conviertan en problemas legales significativos.

2.  Reducción de sanciones: Las divulgaciones previas voluntarias pueden reducir significativamente las posibles sanciones por incumplimiento, lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento de la normativa aduanera.

3.  Integridad operativa: Garantizar el cumplimiento a través de medidas proactivas mantiene la integridad de sus operaciones y genera confianza con las autoridades reguladoras.

Nuestros servicios de revisión de la conformidad y divulgación

1.  Divulgaciones previas:

• Asistencia en la preparación y presentación de divulgaciones previas a la CBP para informar voluntariamente y rectificar problemas de incumplimiento. Este proceso puede reducir significativamente las sanciones y demostrar un enfoque proactivo del cumplimiento aduanero.
• Orientación sobre la documentación y la información necesaria para una divulgación completa y precisa.

2.  Evaluaciones específicas y otras auditorías del CBP:

• Realización de evaluaciones especializadas exhaustivas para evaluar el cumplimiento de la normativa aduanera, identificando posibles áreas de riesgo e incumplimiento.
• Preparación y apoyo para otros tipos de auditorías de la CBP, incluida la autoevaluación del importador (ISA) y las auditorías de respuesta rápida.
• Desarrollo e implementación de planes de acción correctiva para abordar cualquier hallazgo de las evaluaciones y auditorías.

Contacte con nosotros

Para obtener asistencia legal con las revisiones de cumplimiento y las divulgaciones, póngase en contacto con nuestro experimentado abogado de cumplimiento hoy mismo. Nuestra firma ha guiado con éxito a numerosos clientes a través de la complejidad de las revisiones de cumplimiento y las divulgaciones voluntarias, ayudándoles a evitar sanciones significativas y a mantener el cumplimiento de la normativa aduanera. Estamos aquí para ayudarle a navegar por la complejidad de la normativa aduanera de EE.UU. y garantizar que sus operaciones sean bajo conformidad y seguras.