Exclusión de la lista SDN de la OFAC

En qué consiste la lista SDN (lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas)

La lista de Nacionales Especialmente Designados (Specially Designated Nationals, SDN) es un directorio mantenido por la OFAC que incluye personas, entidades y embarcaciones con los que las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar negocios. Estar en la lista puede restringir gravemente la capacidad de una persona para participar en actividades financieras y comerciales a nivel mundial.

Importancia de ser excluido de la lista SDN

1.  Restablecimiento de las operaciones comerciales: Quedar retirado de la lista SDN es crucial para restablecer las operaciones comerciales normales y acceder a los mercados globales.

2.  Reconstruir la reputación: Ser retirado de la lista ayuda a reparar el daño a la reputación, restableciendo la confianza con las instituciones financieras, los socios comerciales y los clientes.

3.  Cumplimiento legal: Asegurarse de que ha sido correctamente retirado de la lista SDN ayuda a mantener el cumplimiento de las regulaciones de la OFAC, evitando mayores complicaciones legales.

Nuestros servicios de retirada de la lista SDN de la OFAC

1.  Evaluación del caso y desarrollo de la estrategia: Llevamos a cabo una evaluación exhaustiva de su caso para desarrollar una estrategia a medida para buscar su exclusión de la lista SDN.

2.  Preparación y presentación de la petición: Nuestro abogado de la OFAC prepara y presenta peticiones exhaustivas de exclusión de la lista a la OFAC, incluyendo toda la documentación y pruebas necesarias para respaldar su solicitud.

3.  Representación y defensa: Representamos sus intereses ante la OFAC, abogando en su nombre para demostrar por qué debe ser eliminado de la lista SDN.

4.  Comunicación con la OFAC: Nos encargamos de todas las comunicaciones con la OFAC, asegurándonos de que su caso se presenta de manera efectiva y atendiendo cualquier solicitud de seguimiento de información.

5.  Mejora del programa de cumplimiento: Asistimos en la mejora de su programa de cumplimiento para demostrar a la OFAC que ha implementado medidas para prevenir futuras violaciones.

6.  Monitoreo y actualizaciones: Proporcionamos seguimiento continuo del estado de su petición y le mantenemos actualizado sobre cualquier desarrollo o acciones adicionales necesarias.

Contácte con nosotros

Para asistencia legal con la exclusión de la lista SDN de OFAC, contacte a nuestro abogado de sanciones hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle a navegar por la complejidad de las regulaciones de sanciones de EE.UU. y reestablecer sus operaciones comerciales.