Citación administrativa

Qué son las citaciones administrativas

Una citación administrativa es una solicitud formal de información emitida por la OFAC durante una investigación sobre posibles violaciones de las leyes de sanciones de EE.UU.. Recibir una citación administrativa puede ser desalentador, pero es crucial responder adecuadamente para evitar mayores complicaciones.

Por qué OFAC emite citaciones administrativas

1.  Investigación de posibles infracciones: OFAC emite citaciones administrativas para recopilar información relacionada con posibles violaciones de las regulaciones sobre sanciones. Esto puede incluir transacciones financieras, comunicaciones comerciales y otros datos relevantes.

2.  Garantizar el cumplimiento: Estas citaciones ayudan a OFAC a asegurarse de que las entidades están cumpliendo con las leyes de sanciones de Estados Unidos. Al responder de forma exhaustiva, las empresas pueden demostrar su compromiso con el cumplimiento de la normativa.

Nuestros servicios de Citación Administrativa

1. Respuesta y consulta inmediatas: Al recibir una citación administrativa, el tiempo es esencial. Nuestros abogados de la OFAC ofrecen consultas inmediatas para ayudarle a comprender el alcance y los requisitos de la citación.

2.  Revisión y análisis de documentos: Asistimos en la revisión y análisis exhaustivo de todos los documentos y datos solicitados. Nuestros abogados OFAC aseguran que toda la información relevante sea identificada, organizada y preparada para su presentación.

3.  Preparación de respuestas: La elaboración de una respuesta completa y conforme es fundamental. Ayudamos a redactar respuestas claras y precisas a las consultas de la OFAC, garantizando que se incluyan y presenten eficazmente todos los detalles necesarios.

4.  Representación y defensa legal: Representamos sus intereses durante todo el proceso de citación. Nuestros abogados se comunican con la OFAC en su nombre, negocian los términos si es necesario y defienden su posición para minimizar los riesgos potenciales.

5. Orientación sobre el cumplimiento: Más allá de responder a la citación, proporcionamos orientación continua para fortalecer sus programas de cumplimiento. Este enfoque proactivo ayuda a prevenir futuros problemas y demuestra su compromiso con el cumplimiento de la normativa.

Contacte con nosotros

Si ha recibido una citación administrativa de la OFAC, póngase en contacto con nuestros abogados expertos hoy mismo. Nuestro bufete ha ayudado con éxito a numerosos clientes a responder a las citaciones administrativas de la OFAC. Nos centramos en proporcionarle la orientación jurídica y la representación necesaria para navegar por este difícil proceso.