Legislación y cumplimiento en materia de exportación

En qué consiste la legislación sobre exportación y su cumplimiento

La legislación y el cumplimiento en materia de exportación implican adherirse a las normativas que controlan la transferencia de bienes, tecnología y servicios a través de las fronteras nacionales. Garantizar el cumplimiento de estas leyes es esencial para que las empresas dedicadas al comercio internacional eviten sanciones graves y mantengan su reputación.

Importancia del cumplimiento a la normativa de Exportación

1.  Obligaciones legales: El cumplimiento de las leyes de exportación de EE.UU., incluidas las aplicadas por la OFAC, es obligatorio para las empresas que participan en el comercio internacional. El incumplimiento puede dar lugar a importantes multas, sanciones y cargos penales.

2.  Mitigación de riesgos: El cumplimiento de la normativa de exportación ayuda a mitigar los riesgos asociados a las exportaciones y transacciones no autorizadas. Esto incluye evitar acuerdos con entidades sancionadas y garantizar que todas las exportaciones estén debidamente autorizadas.

3.  Reputación empresarial: Mantener un sólido programa de cumplimiento de las normas de exportación mejora la reputación de su empresa ante los organismos reguladores, socios y clientes. Demuestra un compromiso con las prácticas empresariales éticas y el cumplimiento de la normativa.

Nuestros servicios de legislación y cumplimiento de la normativa en materia de exportación.

1. Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR):

• Licencias y exenciones a la exportación: Asistencia en la obtención de las licencias necesarias y comprensión de las exenciones aplicables.
• Contratos de asistencia técnica: Orientación para la redacción y aprobación de contratos de asistencia técnica.
• Registro: Ayuda a las empresas a registrarse en la Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC).
• Clasificación de productos: Garantizar la clasificación exacta de los productos en el marco del ITAR.

2.  Ley y cumplimiento del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR):

• Servicios de cumplimiento del ITAR: Apoyo integral para garantizar el cumplimiento de los requisitos ITAR.
• Registro ITAR: Asistencia en el proceso de registro para entidades reguladas por ITAR.
• Certificación ITAR: Ayuda a las empresas a conseguir la certificación ITAR.
• Infracciones ITAR: Orientación para abordar y resolver las infracciones del ITAR.

3.  Reglamentos de la Administración de Exportaciones (EAR):

• Licencias y excepciones a la exportación: Asistencia para la obtención de las licencias necesarias y la comprensión de las excepciones previstas en la EAR.
• Controles de las transacciones asimiladas a exportaciones: Orientación sobre la gestión de los controles de las transacciones asimiladas a exportaciones.
• CCATs: Ayuda con las solicitudes del sistema de Seguimiento Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS).
• Clasificación de productos: Garantía de una clasificación precisa de los productos con arreglo a las EAR.

4.  Cumplimiento de las normativas de exportación:

• Licencias de exportación: Apoyo en la obtención de las licencias de exportación necesarias.
• Controles de exportación: Orientación sobre la gestión de los controles de exportación y su cumplimiento.
• Clasificación de productos: Garantía de una clasificación exacta de los productos exportados.
• Revisión de las sanciones de la OFAC: Revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de las sanciones de la OFAC.

5.  Auditoría de cumplimiento de Exportacion: Llevamos a cabo auditorías de cumplimiento exhaustivas para identificar y rectificar posibles vulnerabilidades en sus procesos de exportación, garantizando el cumplimiento de todas las normativas pertinentes.

6.  Reglamentos de Administración de Exportaciones (EAR): Apoyo y orientación en profundidad sobre todos los aspectos del cumplimiento de la normativa EAR, desde la concesión de licencias hasta la clasificación de productos.

Contacte con nosotros

Para obtener orientación legal sobre la ley de exportación y el cumplimiento, póngase en contacto con nuestro abogado de cumplimiento hoy mismo. Nuestro bufete tiene un historial probado de asistencia a clientes para lograr y mantener el cumplimiento de las normas de exportación.  Estamos aquí para ayudarle a navegar por la complejidad de las regulaciones de comercio internacional y asegurar que su negocio opera dentro de los límites de la ley de EE.UU..