Licencias OFAC

En qué consisten las licencias de la OFAC

Las licencias de la OFAC implican la obtención de una autorización específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para realizar transacciones que, de otro modo, estarían prohibidas por la legislación estadounidense en materia de sanciones. Las licencias pueden ser generales o específicas; las primeras permiten una categoría de transacciones y las segundas permiten transacciones particulares para una parte o propósito definidos.

Importancia de las licencias de la OFAC

1.  Autorización legal: La obtención de las licencias OFAC apropiadas asegura que sus transacciones estén legalmente autorizadas, evitando violaciones de las leyes de sanciones de Estados Unidos.

2.  Gestión de riesgos: La licencia adecuada ayuda a mitigar los riesgos asociados con la participación en transacciones que podrían interpretarse como acuerdos con entidades o países sancionados.

3.  Continuidad del negocio: La obtención de las licencias necesarias permite a su empresa continuar sus operaciones de conformidad con la normativa de la OFAC, evitando interrupciones y posibles repercusiones legales.

Nuestros servicios de Licencias OFAC

1.  Determinación de licencias: Evaluamos si sus transacciones planificadas requieren una licencia OFAC y determinamos el tipo de licencia necesaria (general o específica).

2.  Preparación y presentación de la solicitud: Nuestros abogados de la OFAC ayudan a preparar y presentar solicitudes de licencia completas a la OFAC. Esto incluye la recopilación de la documentación necesaria, la cumplimentación precisa de los formularios y la articulación de la justificación de la licencia.

3.  Seguimiento y comunicación con la OFAC: Nos encargamos de todas las comunicaciones de seguimiento con la OFAC, incluida la respuesta a las solicitudes de información adicional y la respuesta a cualquier pregunta o preocupación que pueda surgir durante el proceso de revisión.

4.  Gestión de licencias: Proporcionamos apoyo continuo para asegurar que su uso de la licencia concedida cumple con sus términos y condiciones. Esto incluye la supervisión de las actividades, el mantenimiento de registros y la garantía de renovaciones oportunas en caso necesario.

5.  Asesoramiento sobre el alcance y las limitaciones de la licencia: Ofrecemos orientación sobre el alcance y las limitaciones de la licencia concedida, asegurándonos de que entiende lo que está y no está permitido bajo la licencia para evitar infracciones involuntarias.

6.  Formación e integración del Cumplimiento: Ayudamos a integrar los términos de la licencia de la OFAC en su programa general de cumplimiento y proporcionamos formación a su personal para garantizar que entienden y se adhieren a los requisitos de la licencia.

Contacte con nosotros

Para obtener asistencia legal en materia de licencias OFAC, póngase en contacto con nuestros abogados hoy mismo. Nuestra firma ha asistido con éxito a numerosos clientes en la obtención y gestión de licencias OFAC. Estamos aquí para ayudarle a navegar por la complejidad de las regulaciones de sanciones de EE.UU. y asegurar las autorizaciones necesarias para mantener sus operaciones comerciales en cumplimiento e ininterrumpidas.