Mal Satış Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Müşterinin OFAC Mahkeme Celbi Sorununun Çözülmesi

Müşteri Türü ve Durumu:
Mal satış sektöründe faaliyet gösteren bir müşteri, OFAC'tan ticari işlemleriyle ilgili olası yaptırım ihlalleri konusunda endişe uyandıran bir idari celp aldı. Celp, müşterinin mali ve operasyonel belgelerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini talep etti ve bu durum, müşterinin işletmesini ciddi bir inceleme altına soktu.

Yaklaşım ve Araştırma:
İşe alındıktan sonra ekibimiz, kapsamlı bir soruşturma ve yanıt hazırlığı için OFAC'tan derhal ek süre talep etti. Talebin kabul edilmesinin ardından, müşterinin dosyasını titizlikle inceledik ve işlemler, banka hesap özetleri, vekaletname kayıtları, sevkiyat belgeleri, faturalar ve satın alma anlaşmaları dahil olmak üzere tüm ilgili belgeleri analiz ettik. Amacımız, müşterinin ticari işlemlerinin her yönünün doğru bir şekilde temsil edilmesini ve açıklanmasını sağlamaktı.

Atılan Adımlar:
Celpte belirtilen her soruya ayrıntılı yanıtlar sağlayan kapsamlı bir açıklama hazırladık. Bu, tüm ticari işlemlerin derinlemesine açıklamalarını ve dikkatle düzenlenmiş anlaşma eklerini, çevirileri ve OFAC standartlarına uygun olarak derlenen ilgili belgeleri içeriyordu. Yanıt paketi, mevzuata uygun olacak şekilde bir araya getirildi ve belirlenen süreler içinde OFAC yetkilisine sunuldu.

Sonuç:
OFAC, sunulan yanıtı dört aylık bir süre boyunca inceledi. Bu süre zarfında ek soru veya kanıt taleplerinde bulunulmadı, bu da yanıtın hem eksiksiz hem de tatmin edici olduğunu gösterdi. Sonuç olarak, OFAC müşteriye bir uyarı mektubu göndererek herhangi bir para cezası uygulamamayı tercih etti. Müşteri, dosyanın titizlikle ve hassasiyetle ele alınması sayesinde, daha fazla yaptırım veya para cezası yükü olmadan faaliyetlerine devam edebildi.