Resolución de la citación de la OFAC para un cliente del sector de la venta de mercancías

Tipo de cliente y situación:
Un cliente del sector de la venta de mercancías recibió una citación administrativa de la OFAC, en la que se planteaban inquietudes sobre posibles violaciones de sanciones relacionadas con sus transacciones comerciales. La citación exigía una revisión exhaustiva de su documentación financiera y operativa, sometiendo a la empresa del cliente a un relevante escrutinio.

Planteamiento e investigación:
Tras ser contratados, nuestro equipo solicitó inmediatamente una prórroga a la OFAC para permitir una investigación exhaustiva y la preparación de la respuesta. Una vez concedida, revisamos meticulosamente el caso del cliente, analizando todos los documentos pertinentes, incluidas transacciones, extractos bancarios, registros de poderes, documentos de envío, facturas y acuerdos de compra. Nuestro objetivo era garantizar que todos los aspectos de los negocios del cliente estuvieran representados y explicados con precisión.

Medidas adoptadas:

Redactamos un informe exhaustivo que ofrecía respuestas detalladas a cada una de las preguntas planteadas en la citación. Esto incluía una explicación en profundidad de todas las transacciones comerciales, respaldada por pruebas documentales cuidadosamente organizadas, traducciones y documentación pertinente recopilada de acuerdo con las normas de la OFAC. El paquete de respuesta se elaboró meticulosamente, garantizando que cumplía todos los requisitos reglamentarios, y se presentó al funcionario de la OFAC dentro de los plazos establecidos.

Resultado:
La OFAC examinó la respuesta durante cuatro meses. Durante este tiempo, no se formularon preguntas ni se solicitaron pruebas adicionales, lo que indica que la respuesta era completa y satisfactoria. Por último, la OFAC envió una carta de advertencia al cliente, optando por no imponer ninguna sanción económica civil. El cliente pudo continuar sus operaciones sin la carga de nuevas sanciones o multas, gracias a la gestión minuciosa y precisa de su caso.