رسیدگی به احضاریه OFAC برای مشتری در بخش فروش کالا

نوع مشتری و موقعیت:
یک مشتری فعال در بخش فروش کالا، احضاریه‌ای اداری از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) دریافت کرد که نگرانی‌هایی در مورد نقض احتمالی تحریم‌ها در تراکنش‌های تجاری او به وجود آورد. این احضاریه، نیازمند بررسی جامع اسناد مالی و عملیاتی مشتری بود و تجارت او را تحت نظارت شدید قرار داد.

رویکرد و تحقیقات:
تیم ما پس از همکاری با مشتری، بلافاصله درخواست تمدید مهلت از OFAC کرد تا تحقیقات کاملی انجام داده و پاسخ دقیقی تهیه کنیم. پس از تأیید تمدید، پرونده مشتری با دقت مورد بررسی قرار گرفت و تمامی اسناد مربوط از جمله تراکنش‌ها، صورت‌حساب‌های بانکی، وکالت‌نامه‌ها، اسناد حمل‌ونقل، فاکتورها و قراردادهای خرید به دقت تحلیل شد. هدف ما این بود که هر جنبه‌ای از تعاملات تجاری مشتری به‌طور دقیق و کامل توضیح داده شود.

اقدامات انجام‌شده:
ما گزارشی جامع و منسجم تهیه کردیم که پاسخ‌های دقیق به تمامی سوالات مطرح‌شده در احضاریه را شامل می‌شد. این گزارش شامل توضیحات کامل درباره تمامی تراکنش‌های تجاری و با پیوست‌های دقیق، ترجمه‌ها و مستندات مرتبط که مطابق با استانداردهای OFAC تنظیم شده بود، پشتیبانی شد. بسته پاسخ‌دهی با دقت گردآوری شد تا تمام الزامات نظارتی رعایت شود و در مهلت مقرر به مأمور OFAC ارسال گردید.

نتیجه:
OFAC در طی یک دوره چهار ماهه این مستندات را بررسی کرد و در این مدت هیچ‌گونه سوال یا درخواست مدارک اضافی مطرح نشد که نشان‌دهنده کامل و رضایت‌بخش بودن پاسخ بود. در نهایت، OFAC به مشتری نامه هشداری ارسال کرد و تصمیم گرفت که پیگیری جریمه‌های مالی را انجام ندهد. مشتری توانست بدون نگرانی از تحریم‌ها یا جریمه‌های اضافی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، به لطف رسیدگی دقیق و حرفه‌ای به پرونده‌اش.