Избежание штрафов за непреднамеренное нарушение санкций OFAC гражданином США

Клиент и ситуация:
Гражданин США, владеющий счетами в банках, которые впоследствии попали под санкции, продолжал проводить операции, не зная об ограничениях, наложенных на граждан США. Опасаясь возможных штрафов, клиент обратился к нам за помощью в добровольном раскрытии нарушений перед OFAC.

Подход и исследование:
Наша команда адвокатов провела детальный анализ транзакций клиента, выявив нарушения, связанные с продолжением использования санкционированных счетов. Мы тщательно изучили хронологию событий и соответствующую документацию, чтобы создать подробный и точный отчёт о произошедшем.

Проведённая работа:
Мы подготовили первоначальный пакет документов для добровольного раскрытия информации от имени клиента, организовав объяснение и сопроводительные документы в соответствии с требованиями OFAC. После того как первоначальное обращение было принято, мы подали окончательное добровольное раскрытие в установленный срок, предоставив полное описание нарушений и необходимые доказательства.

Результат:
Через три месяца после подачи OFAC закрыл дело, не налагая гражданско-правового штрафа. Клиент смог эффективно разрешить ситуацию благодаря стратегическому подходу нашей фирмы к процессу добровольного раскрытия информации.